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BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 29 de Diciembre de 2009
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Permanecerán en sus cargos hasta que la próxima Asamblea designe reemplazantes.
Los directores en su primera reunión podrán designar un Presidente y un Vicepresidente, en su caso, este último reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. La asamblea fija la remuneración del directorio de conformidad con el art. 261 de la ley 19.550. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección de director suplente es obligatoria. El directorio se constituirá validamente con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros; las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de votos presentes, en caso de empate el Presidente tendrá doble voto. Designación de Autoridades:
Designar para integrar el Directorio, al Señor Cesar Omar Santin, en el cargo de Presidente y, como Director Suplente al Señor Leonardo Andrés Santin Representación legal: La representación de la sociedad estará a cargo del Presidente y/o del Vicepresidente en forma indistinta o conjunta. Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular elegido por la asamblea ordinaria por el término de dos ejercicios. La asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo termino. Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la ley 19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del art. 299 de la ley 19.550, podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art. 55 de la ley 19.550.- Por Acta constitutiva se decidió prescindir de la Sindicatura. Ejercicio Social: cierre el 31/12.
N 32259 - $ 363.54 DIGITAL S.R.L.
Mediante contrato de constitución y acta de reunión de socios de fecha 05/11/2009 y 03/12/
09 respectivamente se reúnen los Sres. Adelmar Luis Turina D.N.I. 28.429.485, de 28 años, estado civil soltero, Argentino, de profesión Técnico en Electrónica, domiciliado en Pozo de la Loma 7945 de B Arguello de la ciudad de Córdoba, Saldubehere Marcos Augusto D.N.I.
23.440.127 de 36 años, estado civil casado, Argentino, de profesión Ingeniero en telecomunicaciones, domiciliado en Lote 1
Manzana 11 Barrio San Isidro de la localidad de Villa Allende, Solano Fabián Rafael D.N.I.
16.977.459 de 45 años, estado civil casado, Argentino, de profesión Técnico en Electrónica, domiciliado en Bv. La Paloma 1140 de la ciudad de Villa Allende y el Sr. García Marcelo Abel D.N.I. 23.354.809 de 36 años, estado civil soltero, Argentino, de profesión Ingeniero en Telecomunicaciones domiciliado en 25 de Mayo 61 de la localidad de Villa Allende y deciden constituir la sociedad denominada "54DIGITAL
S.R.L con domicilio social en calle Pozo de la Loma 7945 de B Arguello de la ciudad de Córdoba. La Sociedad tendrá por objeto : a Realizar el diseño, desarrollo, producción, de hardware y de software de base o de aplicación, sistemas informáticos, equipamiento tecnológico, dispositivos electrónicos y eléctricos, de redes para telecomunicaciones y transmisión de datos, voz, imágenes, correo electrónico, televisión y servicios digitales en general; b efectuar la comercialización, de insumos nacionales e importados de software, hardware, equipamiento tecnológico, dispositivos electrónicos y eléctricos, sistemas informáticos, telecomunicaciones y transmisión de datos, voz, imágenes, correo electrónico, o para el procesamiento de datos;c elaborar, fraccionar y/o etiquetar los productos que
comercialice;d prestar servicios de asesoramiento, ejecución, desarrollo, supervisión, dirección de instalaciones, de equipos tecnológico y demás productos y servicios afines; e relevamiento, procesamiento y análisis de datos, asesoramientos en comercialización y comunicación, y de promoción y publicidad en los distintos medios de comunicación.- f prestar servicios de representación, mandato, consignaciones, gestión de negocios, administración, tanto en el país como en el exterior, siempre que se relacione directamente con los bienes y/o servicios afines a los desarrollados y en las condiciones que autoricen las leyes en vigencia. g prestar servicios de seguridad electrónica, y monitoreo de bienes muebles e inmuebles. h organizar medios de vinculación con empresas dedicadas a los rubros indicados.- i Intervenir en licitaciones para la contratación de los servicios que hacen a su objeto social; j efectuar operaciones financieras en general, con exclusión de las previstas en la ley de entidades financieras. Para la consecución de sus fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y realizar toda clase de servicios, actos, contratos, en especial de colaboración empresaria o de unión transitoria de empresas o leasing y de fideicomisos, operaciones y demás actividades que se relacionen directamente, sean afines o complementen el objeto social, pudiendo asimismo realizar otras actividades industriales o comerciales, vinculadas o no con la explotación principal y que puedan facilitar la extensión o desarrollo de la misma. Se hace expresa mención que la sociedad podrá brindar los servicios indicados, pero con exclusión de aquellos que, por imperio de la ley, deban ser realizados por profesionales con título habilitante. El capital social asciende a la suma de $60.000 divididos en 60 cuotas de $1.000 de valor nominal c/u, que se suscriben de la siguiente manera: el Sr. Adelmar Luis Turina 15 cuotas, el Sr. Saldubehere Marcos Augusto 15 cuotas, Fabián Rafael Solano 15
cuotas y Marcelo Abel García 15 cuotas. El capital suscripto se integra en dinero efectivo, el 25% en este acto y el saldo en un plazo no mayor de dos años. Tendrá un plazo de duración de 50
años computables desde la fecha de inscripción del Contrato constitutivo en el Registro Público de Comercio. La Administración y Representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo de un gerente por lo cual se designa al socio Adelmar Luis Turina D.N.I. Nº 28.429.485 como socio Gerente. El cierre del ejercicio económico operará el 31 de Diciembre de cada año.-.
Córdoba de Diciembre de 2009. Juzg. 1 Inst. y 39 Nom. Civil y Comercial. Oscar L. Dracich, Pros. Letrado.
N 32269 - $ 243.JOSE MINETTI Y COMPAÑÍA LIMITADA
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E
INDUSTRIAL
Elección de Autoridades Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 59
de fecha 25 de setiembre de 2009 se renovó por unanimidad el Directorio de la sociedad fijándose en dos el número de titulares y en dos el de suplentes, habiéndose designado para cubrir los cargos estatutarios a los siguientes: Presidente:
Jorge Alberto Figueroa Minetti L.E. 6.509.275, Vicepresidente: José Guillermo Soler L.E.
7.080.821, Directores suplentes: Oscar Anselmo Ruiz L.E. 7.088.302 y Fernando Miguel Cornú de Olmos D.N.I. 14.797.159. Duración del mandato por el termino de dos ejercicios.
Asimismo, se designa: Síndico Titular: Cr.

Enrique Juan Monmany, D.N.I. Nº 8.090.520, Síndico Suplente: Cr. Francisco Guillermo Pijuan, D.N.I. 14.054.848. Duración del mandato por un ejercicio. JORGE ALBERTO FIGUEROA
MINETTI, Presidente.
N 32184 - $ 47.-

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