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Córdoba, 27 de Febrero de 2008
Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 3 de fecha veintiuno de setiembre de dos mil siete se designó nuevo directorio, quedando conformado de la siguiente forma: como Director Titular, Olga Noemí Micolini, DNI 11.241.828 quien revestirá el cargo de Presidente y como Director Suplente, Rubén Sebastián Zaya, DNI
28.866.058 ambos directores fijan domicilio especial en Doménico Zípoli 117, Jesús María, Pcia. de Córdoba y durarán en el cargo por el término de tres ejercicios.
Nº 1306 - $ 35
TBRSOFT INTERNACIONAL S.A.
Constitución de sociedad Fecha: 20/12/2007. Socios: VAZQUEZ
FLEXES Andrés, de 29 años, nacido el 07/06/
1978, soltero, argentino, de profesión comerciante, con domicilio en calle Cuatro n 16, Mendiolaza, Departamento Colón, de la Provincia de Córdoba, D.N.I. 26.453.653;
GONZALEZ MAZA Luis Javier, de 30 años, nacido el 16/09/1977, soltero, argentino , de profesión comerciante , con domicilio en calle Rivadavia 102, Villa Allende, Departamento Colón de la Provincia de Córdoba, D.N.I. Nº 25.367.069; PEREYRA Alejandro Avelino, de 22 años de edad, nacido el 18/05/1985, soltero, argentino, de profesión comerciante, con domicilio en calle Seis n 225, Mendiolaza, Departamento Colón, de la Provincia de Córdoba; D.N.I 31.646.504; VAZQUEZ
Manuel, de 21 años de edad, nacido el 15/10/
1986, soltero, argentino, de profesión comerciante, con domicilio en calle Cuatro n 16, Mendiolaza, Departamento Colón, de la Provincia de Córdoba, D.N.I 32.492.363;
PALIZA Martín Sebastián, de 26 años de edad, nacido el 02/08/1981, soltero, argentino, de profesión comerciante, con domicilio en calle Fragata Libertad s/n , Unquillo, Departamento Colón, de la Provincia de Córdoba; D.N.I
28.974.150, PALIZA Pablo Andrés, de 22 años, nacido el 10/02/1985, soltero, argentino, de profesión Analista en Computación, con domicilio en Fragata Libertad casa 17, Unquillo, Departamento Colón, de la Provincia de Córdoba, D.N.I 31.449.444 y VAZQUEZ
Eugenio, de 27 años, nacido el 06/03/1980, soltero, argentino, de profesión Contador Público, con domicilio en calle Cuatro n 16, Mendiolaza, Departamento Colón, de la Provincia de Córdoba, D.N.I 27.957.231.
Denominación: TBRSOFT INTERNACIONAL S.A. Sede y domicilio: Calle Cuatro n 16, Barrio Los Cigarrales, Mendiolaza, Departamento Colón de la Provincia de Córdoba , República Argentina. Plazo: noventa y nueve años a contar de la fecha de la inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, tanto personas físicas como jurídicas, constituidas o a constituirse, en forma accidental o permanente, públicas, privadas, o mixtas, mediante contratación directa, licitación pública y privadas o las diversas formas autorizadas por la legislación vigente, nacionales o extranjeras, en contrataciones concretadas o a concretarse, en ejecución o ejecutar, las siguientes actividades:
a Creación, diseño, desarrollo, producción e implementación y puesta a punto de sistemas de software y su documentación técnica asociada, tanto en su aspecto básico como aplicativo, incluídos los elaborados para ser incorporados a procesadores utilizados en bienes de diversa índole, tales como consolas, centrales telefónicas, telefonía celular, máquinas y otros dispositivos.
b Prestar servicios informáticos orientados a
BOLETÍN OFICIAL
mejorar la seguridad de equipos y redes, la confiabilidad de programas y sistemas de software, la calidad de los sistemas y datos y la administración de la información. c Desarrollo de productos y servicios de software que se apliquen a actividades tales como: marketing interactivo, comercio electrónico, servicios de provisión de aplicaciones ASP, edición y publicación electrónica de información. d Prestar servicios de diseño, codificación, implementación, mantenimiento, soporte a distancia, resolución de incidencias, conversión y/o traducción de lenguajes informáticos, adición de funciones, preparación de documentación para el usuario y garantía o asesoramiento de calidad de sistemas. e Prestar servicios de consultoría, asesoramiento y capacitación informática en software y/o hardware, así como aquellos relacionados con la comercialización, distribución, publicidad, reparación y fabricación, de productos y servicios relacionados con la actividad. f Comercialización, al por mayor o menor, importación, exportación, consignación, alquiler, representación y distribución de todo tipo de artículos y accesorios de computación, sistemas informáticos , tecnología electrónica, y afines en toda su extensión. g Fabricación, reparación y/o servicio técnico de todo tipo de productos y accesorios mencionados en el inciso f. e Inmobiliario: La compra, venta, arrendamiento, construcción en todas sus formas, divisiones y loteos, permutas, arrendamientos y urbanizaciones, de inmuebles urbanos y rurales, inclusive las actividades comprendidas en la Ley de Propiedad Horizontal. f Financieras: Podrá, a los fines del normal desarrollo de su objeto principal: realizar aportes de capitales a sociedades constituidas o a constituirse, operaciones de financiación en todas sus formas con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas, negociación de títulos, acciones y otros valores mobiliarios; con excepción de las actividades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. A los fines descriptos, la sociedad podrá establecer agencias, sucursales, establecimientos o cualquier otra clase de representación dentro o fuera del país y tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital: El capital social es de pesos TREINTA MIL $ 30.000,00
representado por TRESCIENTAS 300
acciones ordinarias nominativas no endosables, de pesos UNO $1,00 valor nominal cada una, con derecho a UN 1 voto por acción. El capital será suscripto según el siguiente detalle: el accionista: VAZQUEZ FLEXES Andrés suscribe CATORCE MIL CUATROCIENTAS
14.400 acciones , por un total de pesos CATORCE MIL CUATROCIENTOS $
14.400; el accionista GONZALEZ MAZA
Luis Javier suscribe CUATRO MIL
DOSCIENTAS 4.200 acciones ,por un total de pesos CUATRO MIL DOSCIENTAS $
4.200; el accionista PEREYRA Alejandro Avelino suscribe TRES MIL 3000 acciones, por un total de pesos TRES MIL $ 3000; el accionista VAZQUEZ Manuel suscribe TRES
MIL 3000 acciones, por un total de pesos TRES MIL $ 3000; el accionista PALIZA
Martín Sebastián suscribe DOS MIL
QUINIENTAS CINCUENTA 2550 acciones, por un total de pesos DOS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA $ 2550; el accionista PALIZA
Pablo Andrés suscribe DOS MIL CUATROCIENTAS 2400 acciones, por un total de pesos DOS MIL CUATROCIENTOS $ 2400 y el accionista VAZQUEZ Eugenio suscribe CUATROCIENTAS CINCUENTA 450
acciones, por un total de pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA $ 450. Administración y Fiscalización: La administración de la
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sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de nueve, electos por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede designar igual o menor número de suplentes por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular elegido por la asamblea ordinaria por el término de dos ejercicios. La asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo termino. Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del art. 299 de la ley 19.550, podrá prescindir de la sindicatura.
Según acta constitutiva se optó por prescindir de la Sindicatura. Designación de Autoridades:
Se resuelve designar al Socio VAZQUEZ
FLEXES Andrés, Presidente, y como Director Suplente: al Socio PALIZA Martín Sebastián.
Representación legal y uso de firma social: El Directorio tiene las más amplias facultades para administrar, disponer de los bienes, conforme al art. 1.881 del Código Civil, excepto el inc. 6 y las establecidas en el art. 9 del decreto N 5.965/
63, pudiendo celebrar toda clase de actos, entre ellos: Establecer agencias, sucursales y otra especie de representación, dentro o fuera del país;
operar con todos los bancos o instituciones de crédito oficiales o privadas; otorgar poderes con el objeto y extensión que juzgue conveniente. La representación legal de la sociedad y el uso de la firma social, estarán a cargo del Presidente del Directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya. Restricciones: Para comprar, vender o gravar bienes registrables se requerirá la resolución previa del Directorio. Ejercicio Social: cierre 31/12. Córdoba, 20 de Febrero de 2007
Nº 1863 - $ 347.
NUEVO HOTEL S.A.
CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER
Constitución de Sociedad Fecha de constitución: 6/11/2007.
Denominación: Nuevo Hotel S.A. Accionistas:
Alfredo Roberto Carloni, DNI Nº 25.380.047, argentino, soltero, comerciante, nacido el día 10
de octubre del año 1976, domiciliado realmente en calle Necochea Nº 1280, Piso 3º, Departamento "C" de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Analía Beatriz Mattiacci, DNI Nº 25.380.035, argentina, casada, comerciante, nacida el día 17 de setiembre del año 1976, domiciliada realmente en calle Santa Rosa Nº 572, Beatriz Teresa Celedonia Montenegro, DNI Nº 5.494.251, argentina, casada, comerciante, nacida el día 12 de octubre del año 1947, domiciliada realmente en calle Reconquista Nº 75 y Laura Estefanía Carloni, DNI Nº 31.795.563, argentina, soltera, estudiante, nacida el día 3 de junio del año 1986, domiciliada realmente en calle Córdoba Nº 14, los tres últimos domicilios precitados de la ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, Provincia de Córdoba. Domicilio - Sede Social: Av. Italia Nº 643 de la ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, Provincia de Córdoba. Objeto: la sociedad tiene por objeto, por cuenta propia o asociada con terceros bajo cualquier forma asociativa lícita, la explotación comercial del negocio de hotelería en general, mediante el alojamiento de personas, en cualquiera de las formas y modalidades permitidas por las leyes vigentes, instalación y explotación comercial de bares, restaurantes y organización de espectáculos públicos. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capi-

tal: el capital social es de pesos veinte mil $
20.000 representado por doscientas 200
acciones de pesos cien $ 100 valor nominal, cada una, ordinarias, nominativas, no endosables de la clase "A" con derecho a cinco 5 votos por acción. Administración: la administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de tres 3 y un máximo de cinco 5 electos por el término de dos 2 ejercicios. La asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de empate. Designación de autoridades:
Presidente: Mattiacci, Analía Beatriz, DNI Nº 25.380.035, argentina, casada, comerciante, nacida el día 17 de setiembre del año 1976, Vicepresidente: Carloni, Alfredo Roberto, DNI
Nº 25.380.047, argentino, soltero, comerciante, nacido el día 10 de octubre del año 1976, Director Titular: Carloni, Laura Estefanía, DNI Nº 31.795.563, argentina, soltera, estudiante, nacida el día 3 de junio del año 1986, Director Suplente:
Montenegro, Beatriz Teresa Celedonia, DNI Nº 5.494.251 argentina, casada, comerciante, nacida el día 12 de octubre del año 1947. Representación:
la representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estarán a cargo del presidente y/o vicepresidente del directorio, quienes en ejercicio de la misma podrán actuar de manera conjunta y/o indistinta. El directorio tiene las más amplias facultades para administrar, disponer de los bienes, conforme al artículo 1881
del Código Civil, excepto el inciso 6º y las establecidas en el artículo 9º del decreto Nº 5965/
63, pudiendo celebrar toda clase de actos, entre ellos: establecer agencias, sucursales y otra especie de representación, dentro o fuera del país, operar con todos los bancos e instituciones de crédito oficiales o privadas, afianzar obligaciones de terceros, otorgar poderes con el objeto y extensión que juzgue conveniente. Fiscalización:
la sociedad prescinde de la sindicatura conforme lo dispuesto por el artículo 284 de la Ley 19.550.
Cuando por aumento del capital social, la sociedad quedara comprendida en el inciso 2º del artículo 299 de la mencionada ley, cada dos 2 ejercicios, la Asamblea deberá designar síndico titular y suplente. Cierre del ejercicio. El ejercicio social cierra el día 31/12 de cada año.
Nº 1167 - $ 203.BOXES AUTOMOTORES SRL
RIO CUARTO
Constitución de Sociedad Río Cuarto, 10/12/2007, Sres. Carlos Palacio Quevedo, DNI 14.624.817, domic. real Pje.
Nicolás Falcone 1435, de Río IV, Cba., casado, argentino, comerc. y Daniel Carranza, DNI
13.630.791, domic. real Hipólito Irigoyen 40 de Las Vertientes, Cba. casado, argentino, comerciante. Denominación y domicilio: "Boxes Automotores SRL" con domicilio Av. Sabattini 3050 de Río Cuarto Cba.. Objeto social: realizar por cuenta propia o asociada con terceros bajo cualquier forma asociativa lícita, una o varias de las siguientes actividades: a la compra y venta de automotores, tractores, camiones y cualquier tipo de herramientas agrícolas. b La financiación, con dinero propio o de terceros y cualquier otro rubro de actividades relacionadas con los automotores, como la importación y exportación de rodados, la consignación, exposición, etc..