Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 01/10/2007 - 3º Sección

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Fuente: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)

Córdoba, 01 de Octubre de 2007

3

SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

AÑO XCV - TOMO DXIII - Nº 186
CORDOBA, R.A LUNES 01 DE OCTUBRE

www.boletinoficialcba.gov.ar E-mail: boletinoficialweb@cba.gov.ar
PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
AGROAMERICAN GROUP S.A.
Se convoca a los accionistas de Agroamerican Group S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de Octubre de 2007, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la sede de la sociedad sita en Av. Hipólito Yrigoyen 146, 5to. piso de la ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1
Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración y aprobación de la documentación del art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 y demás documentación requerida por el Reglamento de la Bolsa de Comercio de Córdoba, las Normas de la Comisión Nacional de Valores y demás normas aplicables, correspondiente al ejercicio cerrado el día 30/6/
07. 3 Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 4 Consideración de la renuncia de los miembros del Directorio, y de la Comisión Fiscalizadora. 5 Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora renunciantes. Consideración de las remuneraciones a directores y síndicos correspondientes al ejercicio en análisis, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 6 Consideración de la remuneración del señor Marco Antonio Sanhueza Pasaporte Chileno Nº 8.374.937-7, quien ejerció su cargo como director titular de la Sociedad desde el 31/
10/2006 al 17/04/2007, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 7 Determinación del número y designación de los Directores titulares y de Directores suplentes en reemplazo de los renunciantes. 8 Designación de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes en reemplazo de los renunciantes. 9
Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, por el ejercicio 2007/2008 y determinación de su remuneración. 10
Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoria de conformidad con lo dispuesto en el art. 19 bis de los Estatutos Sociales. 11
Consideración del traslado de jurisdicción de la Sociedad de la Provincia de Córdoba a la Provincia de Mendoza. Reforma del Artículo Primero del Estatuto Social. Se informa a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea deberán, de conformidad con el Art.
238 de la Ley de Sociedades Comerciales, presentar los certificados de depósito emitidos por la Caja de Valores S.A., en el horario de 09:00 a 18:00 horas, con no menos de tres 3
días hábiles de anticipación al de la fecha fijada
DE 2007

SAN FRANCISCO
VILLA MARIA
para la asamblea, hasta las 18 hs. del día 24 de octubre de 2007, en la sede social de Agroamerican Group S.A., sita en Av. Hipólito Yrigoyen 146, 5to. piso de la ciudad de Córdoba.
5 días - 21571 - 5/10/007 - $ 540.ELECTRICIDAD, SERVICIOS PUBLICOS, VIVIENDA, OBRAS Y CREDITO, MARULL COOPERATIVA LIMITADA
Convoca a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día sábado veinte de Octubre de dos mil siete, a las nueve y treinta horas, en el local de Administración de nuestra Cooperativa, sita en Belgrano N 541 de la localidad de Marull, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1 Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el Sr.
Presidente y Sra. Secretaria refrenden el acta de asamblea. 2 Consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de evolución del patrimonio neto, cuadros, notas, anexos, padrón de asociados, informe del síndico e informe del auditor externo correspondiente al 59 ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2007. 3 Autorización para operar con No Asociados. 4 Consideración de los artículos 67 y 78 de la Ley 20.337. 5
Autorización para continuar con la misma cuota de capitalización. 6 Tratamiento e implementación Resolución 1027/94 del INAES
- Suspensión reembolso de cuotas sociales. 7
Designación de una mesa escrutadora por tres Asociados. 8 Elección de miembros titulares en reemplazo de los Sres. Gerardo Costantino, Juan Carlos Nocetto, Luis Castellazzi, Juan Julio Castillo y Malva Monesterolo, todos por terminación de sus mandatos. Elección de un síndico titular en reemplazo del señor Omar Bertone, por terminación de su mandato y un síndico suplente cargo vacante por renuncia del Sr. Juan Carlos Tschopp. Nota: La documentación a considerar se encuentra en la sede social de la entidad a disposición de los señores asociados que lo requieran. De los Estatutos: Art. 32: Las asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de fijada la de la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados. La Secretaria.
2 días - 21557- 2/10/2007 - $ 76.ASOCIACION DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DEL ARTE
DE CURAR DE VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/
10/07 a las 11 hs. en el Círculo Médico de la ciudad de Villa María. Orden del Día: 1 Lectura y consideración del acta anterior. 2
Consideración de la memoria, balance general, estados de resultados y anexos relacionados con los ejercicios económicos Nros, 01, 02 y 03
cerrados el 31/12/2004-2005-2006 e informe de la comisión revisora de cuentas, 3 Informe de la no realización en término de la asambleas que se convocan. 4 Designación de 2 asociados para que conjuntamente con el presidente y el secretario suscriban el acta de asamblea. En este estado los miembros presentes votan en forma unánime por la aprobación de la antes referida moción. La Sec.
3 días - 21461 - 3/10/2007 - s/c.
ASOCIACION CIVIL GRUPO
NÁUTICO LOS MOLINOS
VILLA CIUDAD DE AMÉRICA
Se convoca a los señores asociados para asistir a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de Octubre de 2007 a las 11,00 horas en la sede social sito en calle Camino del Alto 1200, Villa Ciudad de América, Provincia de Córdoba a los efectos de tratar el siguiente. Orden del Día: 1 Designación de dos asociados para suscribir el acta de asamblea. 2 Lectura y consideración de la memoria, inventario, estado de situación patrimonial, estado de evolución del patrimonio neto, anexos, notas y planillas correspondientes a los ejercicios económicos N 02 y 03 cerrados al 31/12/2005 y 31/12/
2006; 3 Lectura de los dictámenes del auditor externo. 4 Lectura de los informes de la comisión revisora de cuentas. 5 Consideración de la aprobación de las memorias, estados contables y gestión de la comisión directiva; 6
Elección de siete miembros titulares y 2
suplentes para integrar la comisión directiva; y 7 Elección de 2 miembros titulares y 1
suplentes para integrar la comisión fiscalizadora. La asamblea en segunda convocatoria se realizará el mismo día media hora después de la fijada para la primera convocatoria con el número de asociados presentes.
3 días - 21478 - 3/10/2007 - $ 114.ASOCIACION COOPERADORA
FACULTAD REGIONAL
SAN FRANCISCO UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA NACIONAL

Cítase a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31 de Octubre de 2007, a las 20,00 hs. en la sede social Av. Universidad N 501 de esta ciudad de San Francisco, Cba. para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1 Lectura y consideración del acta anterior. 2 Consideración de la memoria, balance general, estado de gastos y recursos, estado de evolución del patrimonio neto, estado de origen y aplicación de fondos, inventario, notas, anexos e información complementaria, todo correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2007 e informe de la comisión revisora de cuentas, del citado ejercicio. 3 Elección de la nueva comisión directiva, por dos años. 4 Elección de la nueva comisión revisora de cuentas, tos titulares y un suplente, por dos años. 5
Designar a dos asociados para firmar el acta de la asamblea general ordinaria, conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario. El Secretario.
3 días - 21494 - 3/10/2007 - $ 93.COOPERATIVA DE TAMBEROS
EL CHIPION LIMITADA
ALTOS DE CHIPION
Convoca a Asamblea Anual General Ordinaria el 18 de Octubre de 2007 a las 20,00 hs.
en el local del Club Social, Deportivo y Biblioteca Popular Altos de Chipión, con domicilio en L. N. Alem 323. Orden del Día:
1 Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el presidente y secretario aprueben y firmen el acta de la asamblea. 2
Motivos por los cuales se solicita la asamblea fuera de término. 3 Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados y cuadros anexos e informe del síndico, informe de auditoria y tratamiento del excedente cooperativo, correspondientes al 63 ejercicio social cerrado el 31 de Mayo de 2006. 4 Designación de una mesa receptora y escrutadora de votos. 5 Elección de tres consejeros titulares, en reemplazo de los señores Merlini Rogelio Anival, Buley Edicto Santiago, Tuninetti Juan José; tres consejeros suplentes, en reemplazo de los señores Cometto Marcelo Carlos, Cometto Gerardo Esteban y Fernández Angel Roberto, un síndico titular y un síndico suplente en reemplazo de los señores Pons Rene y Marengo Iván, respectivamente, todos por finalización de mandato. Consejo de Administración.
2 días - 21570 - 2/10/2007 - $ 76.-

Acerca de esta edición

Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 01/10/2007 - 3º Sección

TítuloBoletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)

PaísArgentina

Fecha01/10/2007

Nro. de páginas10

Nro. de ediciones3946

Primera edición01/02/2006

Ultima edición25/05/2024

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