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Aviso número: 256008

SOCIEDADES / S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I. Y F.

POR 1 DIA - Por disposición del Director de la Dirección de Personas Jurídicas Registro Público de Comercio - Fiscalía de Estado, C.P.N. Aldo Eduardo Madero, quien firma como titular, se hace saber que por Expte. 5826/205-S-2023, se encuentra en trámite de inscripción el instrumento mediante el cual la Dirección de Personas Jurídicas, en fecha 18/10/2023, toma nota de lo resuelto por los Directores y Accionistas de la sociedad anónima "S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I. y F REUNION DE
DIRECTORIO DE FECHA 28-04-2023: 1.- Se considera y se aprueba la renuncia a su cargo de Director Titular presentada por la Sra. ISELA COSTANTINI.- 2.- Se conceden las autorizaciones pertinentes a los fines de la inscripción de las resoluciones tomadas en la presente Reunión de Directorio.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA
28-04-2023: 1.-Se designa a dos accionistas para firmar el acta de la presente Asamblea.- 8.- i se fije en nueve el número de Directores Titulares y en dos el número de Directores Suplentes; ii designar a los señores Martín Otero Monsegur, Cristian López Saubidet, Arturo Tomás Acevedo, Diego Antonio Blasco en reemplazo de la señora Costantini y Roberto Javier Ortega, como Directores Titulares.- iii designar al señor Tristán Miguens como Director Suplente para cubrir el puesto vacante; iv Martín Otero Monsegur, Cristian López Saubidet, y Tristán Miguen, tienen mandato por el plazo de tres años; Arturo Tomás Acevedo tiene mandato por el plazo de dos años; Roberto Javier Ortega tiene mandato por el plazo de un año; Diego Antonio Blasco, designado en reemplazo de la Sra. Costantini, finaliza su mandato el 31-12-2023.- Asimismo, y en cumplimiento del Artículo 4, Sección Tercera, Capítulo I, Título XII, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores TO 2013, se informa que los Señores: Martín Otero Monsegur, Cristian López Saubidet y Tristán Miguens revisten la condición de No Independiente, y que los Señores: Arturo Tomás Acevedo, Diego Antonio Blasco y Roberto Javier Ortega, revisten la condición de Independiente.- El Sr. Secretario informa que ninguno de los candidatos propuestos fue designado por esta Asamblea como Contador Certificante, ni mantiene relaciones profesionales con la Sociedad.- Luego de deliberar, se aprueba por unanimidad de los presentes.- REUNIÓN DE DIRECTORIO DE
FECHA 28-04-2023: 1.- Se considera y se aprueba la aceptación y distribución de cargos en el Directorio, quedando compuesto de la siguiente manera: Presidente Gonzalo Tanoira, Vicepresidente Martín Otero Monsegur, Director Titular Luis Roque Otero Monsegur, Director Titular Alejandro Anchorena h, Director Titular Cristian Lopez Saubidet, Director Titular Agustín Otero Monsegur, Director Titular Arturo Tomás Acevedo, Director Titular Diego Antonio Blasco, Director Titular Roberto Javier Ortega, Director Suplente Tristán Miguens, Directora Suplente María Luisa Otero Monsegur.- Los Directores Martín Otero Monsegur, Cristian López Saubidet, Arturo Tomás Acevedo, Diego Antonio Blasco y Roberto Javier Ortega aceptan sus cargos firmando al pie de la presente documento y constituyen domicilio especial en Cazadores de Coquimbo 2860, Edificio 2, Piso 1, Munro, Vicente López, Buenos Aires, con excepción del señor Roberto Javier Ortega quien fija domicilio en Tucumán 500, entrepiso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El señor Tristán Miguens aceptará el cargo y fijará un domicilio especial mediante carta remitida a la Sociedad. El Directorio dispone que el nuevo Directorio sea inscripto en la Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Tucumán, previo inicio del trámite ante la Comisión Nacional de Valores, delegando dichos trámites en los funcionarios de la Sociedad. E y V 27/10/2023. $3.733. Aviso N256.008.