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aplicación de resultados. 4.-Se considera y se aprueba determinar en cinco el número de Directores Titulares: Se designa nuevo Director Titular al Sr. Miguel Ángel Jerez. 5.- Se considera y se aprueba la designación de Síndico Titular: José Manuel Barbeito y Síndico Suplente: Raúl Martín Leguizamón. 6.- Se considera y se aprueba la remuneración del Directorio. 7.- Se considera y se designa a los accionistas que firman el acta. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 02/09/2015: 1.- Se considera y se aprueba de propuestas a yb en acta de Directorio N 508 de fecha 01/09/2015. 2.- Se considera y se aprueba la designación de los accionistas para instrumentar las propuestas acordadas en punto 1. 3.- Designación de accionistas para firmar el acta. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 04/02/2016: 1.- Se considera y se aprueba la documentación del art. 234 inc. 1,ley 19550 por el ejercicio finalizado el 30/09/2015.2.- Se considera y se aprueba la gestión del Directorio y Sindicatura.
3.- Se considera y se aprueba la aplicación de resultados.4.- Se considera y se aprueba la designación de Síndico Titular: José Manuel Barbeito y Síndico Suplente Raúl Martín Leguizamón.5.-Se considera y se aprueba la remuneración del Directorio.
6.- Designación de accionistas para firmar el acta. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
01/11/2016: Se considera y se aprueba la solicitud de préstamos al Banco Credicoop Cooperativo Limitado por la suma de $4.000.000. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
06/02/2017: 1.-Se considera y se aprueba la documentación del art.234 inc. 1 ley 19.550 por el ejercicio finalizado al 30/09/2016. 2.-Se considera y se aprueba la gestión del Directorio y Sindicatura. 3.- Se considera y se aprueba la aplicación de resultados. 4.-Se considera y se aprueba determinar en cinco el número de Directores Titulares y en uno el de Directores Suplentes. Se designa como Directores Titulares:
Carlos Alfredo Bercovich, Héctor Eduardo Bercovich, David Bercovich, Victor Sergio AzubeI y Oscar Andrés Bercovich. Directora Suplente: Juana Perla Iurcovich de Bercovich.. 5.- Se considera y se aprueba la designación de Síndico Titular: José Manuel Bareito y Síndico Suplente: Raúl Martín Leguizamón. 6.- Se considera y se aprueba la remuneración del Directorio.7.-Se considera y se designa a los accionistas que firman el acta. 2.- Se considera y se designa a los accionistas para firmar el acta. ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 06/02/2017: Se distribuye el directorio de la siguiente manera: Presidente: Carlos Alfredo Bercovich. Vicepresidente: Héctor Eduardo Bercovich. Vocales: David Bercovich. Víctor Sergio Azubel, Oscar Andrés Bercovich. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 18/05/2017: Se considera y se aprueba la Designación de un Director Titular por renuncia de David Bercovich. Director Titular: Lic. Sergio Ariel Sanson. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 27/12/2018:
1.- Se considera y se designa a los accionistas que firman el acta.2.-Se considera y se aprueba la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la LGS, correspondiente a los ejercicios cerrados al 30/09/2017 y 30/09/2018.3. Se considera y se aprueban los resultados de ambos ejercicios. 4.- Se considera y se aprueba la gestión de los integrantes del Directorio y Sindicatura. 5.- Se considera y se aprueba la remuneración de los miembros del Directorio por los ejercicios 2017 y 2018.6.- Se considera y se aprueba determinar en tres el número de Directores Titulares y en uno los Directores Suplentes y designar a las siguientes personas:
Directores Titulares: Carlos Alfredo Bercovich. Javier Alberto Gestal y Carlos Julio Maximiliano Aguirre. Director Suplente: Florencia Bercovich. 7.- Se considera y se aprueba la designación de un Síndico Titular y Suplente: Titular: José Manuel Barbeito. Suplente: Raúl Martín Leguizamón. ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 28/12/2018:
Se distribuyen los cargos dentro del Directorio: Presidente: Carlos Alfredo Bercovich. Vicepresidente: Javier Alberto Gestal. Vocal: Carlos Julio Maximiliano Aguirre. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE FECHA: 30/03/2023 1.- Se considera y se designa a los accionistas para firmar el acta. 2.- Se ratifica o rectifica lo tratado en asambleas de fechas 06/02/2009; 17/02/2010, 16/02/2011,10/02/2012,04/02/2013,04/02/2014, 04/02/2015; 04/02/2016 y 06/02/2017.3.-Se considera y se aprueba aumentar el capital social hasta la suma de $2.500.000 modificar el art. Sexto del estatuto social. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE FECHA 31/03/2023: 1.-Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.- Se consideran las razones de la convocatoria fuera de plazo legal respecto de los estados contables por los ejercicios cerrados al 30/09/2019, 30/09/2020, 30/09/02021