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para el Sr. Pablo Jorge Pereyra Iraola; de acuerdo con los establecido por la Comisión Nacional de Valores, se informa que el Sr. Agustín Otero Monsegur reviste la condición de no independiente y los Sres. Alejandro Anchorena h y Pablo Jorge Pereyra Iraola revisten la condición de independientes; el Sr.
Presidente informa que ninguno de los citados fue designado por esta Asamblea como contador certificante ni mantienen relaciones profesionales con la sociedad.- 8.- Se proponen y se designan a los miembros de la Comisión Fiscalizadora, resultando electos como miembros titulares: Sr. ROBERTO OSCAR
FREYTES, Sr. GERARDO EDUARDO FRANCIA y Sr. JAVIER RODRIGO SIÑERIZ; resultando electos como miembros suplentes: Sr. JUAN CARLOS ISMIRLIAN, Sr. JUAN CARLOS PEÑA
y Dra. SANDRA AUDITORE. Se deja constancia que ninguno de ellos fue designado por esta asamblea como contador certificante y se informa que, de acuerdo con los establecido por la Comisión Nacional de Valores, los Sres. Roberto Oscar Freytes, Gerardo Eduardo Francia, Juan Carlos Ismirlian y Juan Carlos Peña, revisten la condición de independientes.- 9.- Se proponen y se designan a los auditores que certificarán la documentación correspondiente al ejercicio social que finalizará el 31 de diciembre de 2018, siendo designados Price Waterhouse& Co. S.R.L. en la persona de sus socios Sr. CARLOS BRONDO como Auditor Externo Titular y Sr.
REINALDO SERGIO CRAVERO como Auditor Externo Suplente.- 10.- Se considera y se aprueba realizar el cambio del domicilio de la sede social desde la ciudad de San Miguel de Tucumán a la ciudad de Famaillá y en consecuencia modificar el artículo Segundo de su Estatuto Social.- 11.- Se considera y se aprueba la prórroga por cinco años más de conformidad con lo dispuesto por las normas de la Comisión Nacional de Valores, del plazo del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un monto máximo en circulación de hasta la suma de u$s 50.000.000
Dólares estadounidenses cincuenta millones o su equivalente en otras monedas.
Asimismo se considera y se aprueba prorrogar la delegación en el Directorio de la Sociedad para resolver las emisiones y determinar los términos y condiciones de la obligaciones negociables a emitirse bajo el Programa, con las más amplias facultades y autorización para subdelegar tales funciones en uno o más Directores o Gerentes. De igual forma se resuelve autorizar al Directorio, con facultades para subdelegar en uno o más Directores o Gerentes, la realización de los actos necesarios a los fines de obtener la prórroga del plazo del Programa. También se eleva el monto máximo autorizado del Programa a la suma de u$s 80.000.000
Dólares estadounidenses ochenta millones o su equivalente en otras monedas.REUNION DE DIRECTORIO DE FECHA 18-04-2018.1.- Se considera y se aprueba distribuir los cargos en el Directorio, quedando el mismo compuesto de la siguiente manera: Presidente: Gonzalo Tanoira, Vicepresidente: Martin Otero Monsegur, Directores Titulares: Luis Roque Otero Monsegur, Alejandro Anchorena h, Cristian Lopez Saubidet, Pablo Javier Taussig, Pablo Jorge Pereyra Iraola, Agustín Otero Monsegur y Miguel Crotto, y Directores Suplentes: Tristán Miguens y María Luisa Otero Monsegur.- 2.- Se proponen y se eligen los miembros del Directorio para integrar el Comité de Auditoría durante el ejercicio 2018.- 3.Se considera y se aprueba fijar el domicilio de la sede social en Ruta N 301, kilómetro 33, Famaillá, Provincia de Tucumán.- POR AJUSTARSE A DERECHO, SE TOMA
NOTA DE LO EXPUESTO.- Firmado: Dr. Francisco José Critto Asesor Letrado Direc.de Personas Jurídicas Fiscalía de Estado y C.P.N. Aldo Eduardo Madero Director Dir.
P. JurídicasReg. P. de Comercio. Fiscalía de Estado. E y V 20/11/2018.
$1789,25. Aviso N 220.115.