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Boletín Oficial de la Pcia. de Tucumán del 28/7/2015
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán
Aviso número 191372
SOCIEDADES / SOLLAZZO HNOS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA, INDUSTRIAL Y
COMERCIAL
POR 1 DIA - Por disposición del Director de la Dirección de Personas JurídicasRegistro Público de Comercio, Aldo Eduardo Madero, quien firma por titular, se hace saber que por Expediente N 2813-205-S-2015, se encuentra en trámite de inscripción el instrumento mediante el cual la Dirección de Personas Jurídicas, en fecha 23/06/2015, toma nota de lo resuelto por los accionistas de la sociedad "SOLLAZZO HNOS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL" en las siguientes asamblea y actas de directorio a saber: Asamblea General Ordinaria de Fecha 27/10/2014: 1.- Se propone y se designa a dos accionistas para firmar la presenta acta. 2.- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley N 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30/06/2014. 3.- Se considera y se aprueba que el resultado del ejercicio se incluya en el estado de evolución de patrimonio neto como cuenta nueva para conjugar con futuros ejercicios. 4.- Se considera y se aprueba la gestión de los Directores y la Sindicatura. 5.- Se considera y se aprueba en tres el número de Directores Titulares y en tres el número de Directores Suplentes. 6.- Se considera y se aprueba la designación de los Directores titulares: María Antonieta Sollazzo de Humbert, Emilio Augusto Humbert y Luis Alberto Graña y como Directores Suplentes a Rosa María Humbert de Mirande, Manuel Luis Graña y Gabriel Antonio Barboza. 7.- Se considera y se aprueba designar Síndico Titular al CPN
Jorge Luis Melhem y como Síndico Suplente a la CPN Natalia Senise y se aprueban los honorarios del Síndico Titular. 8.- Se considera y se aprueba la autorización a Directores y Síndicos para actuar en los términos del artículo 273 de la ley de Sociedades Comerciales. Acta de Directorio de Fecha 20/11/2014: Al haberse producido el fallecimiento de la Directora Titular la Sra. María Antonieta Sollazzo de Humbert, se decide que la Directora Suplente Rosa María Humbert de Mirande cubra el Cargo de Directora Titular vacante. Se decide que la distribución de cargos será de la siguiente manera: Directores Titulares:
Presidente: Emilio Augusto Humbert; Vicepresidente: Luis Alberto Graña y Director Titular: Rosa María Humbert de Mirande. Directores Suplentes: Manuel Luis Graña y Gabriel Antonio Barboza. Acta de Directorio de Fecha 04/03/2015. Se acepta la renuncia al cargo del Director Titular del Sr. Luis Alberto Graña y se decide que el Director Suplente Manuel Luis Graña cubra el cargo de director Titular. Se decide que la distribución de cargos será de la siguiente manera: Directores Titulares: Presidente: Emilio Augusto Humbert; Vicepresidente: Rosa María Humbert de Mirande y Director Titular: Manuel Luis Graña. Directores Suplentes: Gabriel Antonio Barboza. San Miguel de Tucuman, 29 de Junio de 2015.- Luciana Steimberg, Asesora.- E y V 28/07/2015. $288,40. Aviso N 191.372.
