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Boletín Oficial de la Pcia. de Tucumán del 19/12/2012
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán
Aviso número 169916
SOCIEDADES / AUTOMOTORES PESADOS S.A
POR 1 DIA - Por disposición del Director de la Dirección de Personas Jurídicas Registro Público de Comercio, Aldo Eduardo Madero, quien firma por titular, se hace saber que por Expediente N 1947-205-A-2012, se encuentra en trámite de inscripción el instrumento mediante el cual la Dirección de Personas Jurídicas, en fecha 15 de octubre del 2012, toma nota de lo resuelto por los accionistas de la sociedad "AUTOMOTORES PESADOS S.A." en las siguientes asambleas y reuniones a saber: Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27/05/2008.1.Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.- Aprobación de la documentación prescripta en el Art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado al 31/12/2007.- 3.- Aprobación del resultado del ejercicio. 4.Aprobación de la Gestión del Directorio y Sindicatura.- 5 Aprobación de la retribución de Directores y Síndicos. 6.- Fijación del número de Directores y elección de los mismos a saber: Directores Titulares: Sven Harald Antonsson, Sebastian Guillermo Figueroa y Lisandro Alfredo Echeverria y como Director Suplente: Cesar Luis Ramirez Rojas. 7.- Designación como Síndico Titular al Sr.
Jose Francisco Piccina y como Síndico Suplente el Sr. Enrique Francisco Cafisi.
8.- Aumento de Capital, Capitalización de aportes irrevocables. Reforma del Art.
N 4 del Estatuto social. 9.- Reforma del Art. N 10 del Estatuto Social.
Reunion de Directorio de fecha 27/05/2008. Distribución de Cargos del Directorio designado en la Asamblea del 27/05/2008, a saber: Presidente: Sven Harald Antonsson, Vicepresidente: Sebastian Guillermo Figueroa, Director Titular:
Lisandro Alfredo Echeverria y como Director suplente: Cesar Luis Ramirez Rojas.
Reunion de Directorio de Fecha 03/11/2008: Aceptación de la renuncia como Director titular y presidente del Sr. Sven Harald Antonsson y designación en su remplazo del Sr. José Antonio Enrique Mannucci Ganoza quedando el Directorio integrado por: Presidente: Jose Antonio Enrique Mannucci Ganoza, Vicepresidente:
Sebastian Guillermo Figueroa, Director Titular Lisandro Alfredo Echeverria y como Director Suplente: Cesar Luis Ramirez Rojas. Asamblea General Ordinaria de fecha 15/05/2009: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.Aprobación de la documentación prescripta en el Art. 234 inc. 1 de la ley 19.550
por el ejercicio cerrado al 31/12/2008.- 3.- Aprobación del resultado del ejercicio. 4.- Aprobación de la Gestión del Directorio y Sindicatura. Aprobación de todo lo actuado por el directorio en Reunión del 03/11/2008. 5 Aprobación de la retribución de Directores y Síndicos. 6.- Designación como Síndico Titular al Sr. Jose Francisco Piccina y como Síndico Suplente el Sr. Enrique Francisco Cafisi. Asamblea General Ordinaria de fecha 17/05/2010: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.- Aprobación de la documentación prescripta en el Art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado al 31/12/2009.- 3.Aprobación del resultado del ejercicio. 4.- Aprobación de la Gestión del Directorio y Sindicatura. 5 Aprobación de la retribución de Directores y Síndicos. 6.- Fijación del número de Directores y elección de los mismos a saber: Directores Titulares: Jose Antonio Enrique Manncci Ganoza, Sebastian Guillermo Figueroa y Lisandro Alfredo Echeverria y como Director Suplente: Cesar
Luis Ramirez Rojas. 7.- Designación como Síndico Titular al Sr. Jose Francisco
