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Neuquén, 29 de Noviembre de 2013

BOLETIN OFICIAL

suscribir la correspondiente escritura de ampliación del objeto social por ante el Escribano que elija, como así también a gestionar la conformidad administrativa e inscripción en el Registro Público de Comercio, RENAR, Dirección de Personas Jurídicas y todo organismo que se requiera. Sin más temas que tratar, se da lectura a la presente de donde surge salvar los testados a fs. 160. G
Locaciones: El sobre testado vale. Y a fs. 161, en general, testado vale. Y se firma de conformidad por lo dispuesto dándose por terminada esta Asamblea.
Asamblea General Extraordinaria N 64
En San Martín de los Andes, a los 15 días de mayo de 2012, siendo las 15:00 hs., se reúnen en Asamblea General Extraordinaria, primera convocatoria, convocada por el Directorio de Meliquina S.A. los accionistas que se detallan en el libro de depósito de acciones y Registro de Asistencia a Asamblea en un total de cuatro accionistas. Se reúne la Lic. María Luisa Chalde, con DNI
22.867.104, con la representación total accionaria de Catarina Juliana Horstmann, Luis Fabián Horstmann, Nicolai Andino Horstmann y Sophie Thérese Horstmann cuyo documento exhibe y los miembros del directorio Ing. Thomas Retschitzegger y el presidente Dr. Adolfo Hugo Burgenik. El presidente del Directorio da por iniciada la Asamblea dejándose constancia que ha concurrido el 100% del capital suscripto y el 100% de los votos en circulación por lo que la presente reviste carácter de Asamblea Unánime en los términos del artículo 237 de la Ley 19550. El Sr. Presidente pone a consideración de los señores accionistas el siguiente Orden del Día: Primero: Designación de los accionistas que suscribirán el Acta de Asamblea. Toma la palabra el Sr. Presidente y propone que la presente sea firmada por la Lic. María Luisa Chalde representante de la totalidad de los accionistas, en forma conjunta con el presidente Dr. Adolfo Hugo Burgenik. Se pone a consideración aprobándose por unanimidad. Segundo: Consideración del proveído emitido por el Registro Público de Comercio el 24 de abril de 2012 respecto del Expte. 16640/10 MELIQUINA S.A. s/Inscripción Modificación de Contrato Social. Toma la palabra el Sr. Presidente y da lectura al proveído, indicando que se está dando cumplimiento a lo ordenado
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por el Organismo a fin de solucionar las observaciones emitidas vinculadas a la indefinición del objeto y deficiencias observadas en la Escritura Pública Nº 183 en la que se omite el folio y lugar de rúbrica del libro en la que se encuentra el Acta de Asamblea del 22/02/2010 y los folios en las cuales se hallan las Actas de Directorio 180 y el Registro de Asistencia a la referida Asamblea. Luego de un intercambio de ideas se aprueba por unanimidad de los votos presentes las acciones procedentes a esa regularización. La Lic. Chalde, en representación de los socios, ordena al Directorio que se realicen las gestiones pertinentes a fin de que se confeccione la escritura rectificatoria y a continuación se proceda a redactar la ampliación del objeto considerando las observaciones efectuadas. Tercero: Reforma del Estatuto. Ampliación del objeto agregando dos incisos: F Servicios: Servicios turísticos de alojamiento. Explotación de la caza deportiva, actividad cinegética, coto de caza y pesca deportiva, safaris fotográficos, cabalgatas, caminatas y avistaje de aves. G Locación: El alquiler de rodados y maquinarias viales, forestales y rurales de propiedad de la sociedad. Toma la palabra el Dr. Burgenik y da lectura al texto del artículo definitivo del objeto social del Estatuto de MELIQUINA SOCIEDAD ANÓNIMA. Se aprueba por unanimidad de los votos presentes y se transcribe a continuación: Artículo Cuarto: Objeto Social:
Tiene por objeto por cuenta propia o de terceros, con excepción expresa del inciso C, las siguientes actividades: A Agropecuarias: La explotación de la ganadería, agricultura, granjas y de tambos.
B Forestales: La explotación de la forestación, las plantaciones y obrajes. C Inmobiliarias: La compra, venta, construcción, explotación y administración de inmuebles urbanos y/o rurales, incluso por el sistema de propiedad horizontal, exclusivamente sobre bienes propios de la sociedad. D Industriales: La industrialización primaria de productos agropecuarios y forestales. E Comerciales: La compra, venta, importación, exportación y comercialización en general de lo producido por la actividad comercial, forestal e industrial, y de materias primas y de mercaderías vinculadas a los mismos, el ejercicio de comisiones, representaciones, consignaciones y mandatos. F Servicios: Servicios turísticos de alojamiento. Explotación de la caza deportiva, actividad cinegética, coto de caza y pesca deportiva, safaris fotográficos, cabalgatas,