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Neuquén, 25 de Octubre de 2013

BOLETIN OFICIAL

Corrientes N 258 de Cutral-Có e inscripta en el R.P.C. Nqn. bajo el Nº 141, Folios 885/893, Tomo VII-S.R.L., Año 2004. En igual instrumento la Sra.
Josefa Leonor Suarez renunció al cargo de Gerente que ostentaba a la fecha designándose en tal cargo al Sr. Jorge Alberto Marziale. También en igual instrumento por decisión unánime de socios se reformó el contrato social en las cláusulas referentes al plazo de duración, capital social y administración social las que quedaron con la siguiente redacción: Segunda: La sociedad tendrá una duración de noventa y nueve años a partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio.
Este plazo podrá prorrogarse con el Acuerdo unánime en Asamblea de Socios. Cuarto: El capital social se fija en la suma de pesos ocho mil que se divide en ochenta cuotas sociales de pesos cien valor nominal cada una. Las cuotas han sido integradas totalmente en efectivo y suscripta por los socios en partes iguales. Décimo Segunda: El cargo de Gerente será remunerado, la remuneración será fijada por la Asamblea de Socios. Con carácter previo a aceptar el cargo y en garantía al ejercicio de sus funciones cada Gerente deberá depositar en una entidad bancaria a la orden de la sociedad dinero en efectivo que ascenderá a la suma de pesos diez mil.
1p 25-10-13

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MELIQUINA S.A.
Asamblea General Extraordinaria Nº 66
En San Martín de los Andes, a los 23 días de agosto de 2012, siendo las 15:00 hs., se reúnen en Asamblea General Extraordinaria, primera convocatoria, convocada por el Directorio de Meliquina S.A. los accionistas que se detallan en el libro de depósito de acciones y Registro de Asistencia a Asamblea en un total de cuatro accionistas. Se reúne la Lic. María Luisa Chalde, con DNI
22.867.104, con la representación total accionaria de Catarina Juliana Horstmann, Luis Fabián Horstmann, Nicolai Andino Horstmann y Sophie Thérese Horstmann cuyo documento exhibe, los miembros del Directorio Ing. Thomas Retschitzegger y Dr. Adolfo Hugo Burgenik, en su doble carácter de Presidente y representante legal y la Cra. Silvia M.
Sandoval. El presidente del Directorio da por ini-

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ciada la Asamblea dejándose constancia que ha concurrido el 100% del capital suscripto y el 100%
de los votos en circulación por lo que la presente reviste carácter de asamblea unánime en los términos del Artículo 237 de la Ley 19550. El Sr.
Presidente pone a consideración de los señores accionistas el siguiente Orden del Día: Primero:
Designación de los accionistas que suscribirán el acta de asamblea. Toma la palabra el Sr. Presidente y propone que la presente sea firmada por la Lic. Chalde María Luisa representante de la totalidad de los accionistas, en forma conjunta con el presidente Dr. Hugo Burgenik. Se pone a consideración aprobándose por unanimidad. Segundo: Consideración del proveído publicado por el Registro Público de Comercio el 26 de abril de 2012 respecto del Expte. 17631/11, MELIQUINA
S.A. s/Inscripción de Actas. Toma la palabra el Dr. Burgenik y comienza la lectura del proveído mencionado. A continuación menciona que en la Asamblea General Extraordinaria Nº 61 se resuelve el incremento del capital dentro del quíntuplo estableciéndose que las acciones a suscribir serían ordinarias nominativas endosables, cuando tendría que haberse expuesto acciones ordinarias nominativas no endosables de acuerdo a lo establecido en la Ley 24587. La misma situación se repite en la redacción del Art. 5º del Estatuto, recientemente inscripto en el Registro Público de Comercio, motivo por el cual se debe proceder a una nueva redacción del artículo mencionado a fin de una subsanación integral. Se mociona la siguiente redacción: Artículo Quinto: Capital. El capital social total alcanza la suma de pesos dos millones setescientos cincuenta y tres mil setescientos tres con 60/00 $2.753.703,60 declarándose emitidas la cantidad de 27.537.036.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de un voto por acción de $0,0001 valor nominal de cada acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al art. 188 de la Ley 19550. Luego de un breve debate se aprueba por unanimidad de los votos presentes la nueva redacción del Artículo Quinto y el carácter de las acciones en ordinarias nominativas no endosables para el incremento de capital dentro del quíntuplo.
Asimismo se mociona que el aumento será integrado en efectivo dentro del plazo de dos años expuesto en la Asamblea General Extraordinaria