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Boletín Oficial de la Pcia. de Neuquén del 27/9/2013
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Neuquén
PAGINA 52
BOLETIN OFICIAL
los cuatro juegos certificados por Notario del Acta de Asamblea del 15.05.2012, de su registro de asistencia, de su convocatoria, del Acta de Asamblea Nro. 58, de las Actas de Directorio Nº 186 y 191, del Acta de Asamblea del 21.08.2012, de su convocatoria y de su registro de asistencia a fin de subsanar la omisión del lugar de rúbrica del libro en que se encuentran para dar cumplimiento al proveído del 19 de septiembre de 2012. Luego de un breve debate, se aprueban las explicaciones y consideraciones vertidas por unanimidad de los votos presentes y se instruye al Directorio para que realice las acciones necesarias para subsanar lo requerido por el organismo. Tratados todos los puntos contenidos en el Orden del Día, se agradece la presencia de los participantes a la Asamblea y siendo las 10:00 hs., previa lectura del acta, se da por finalizada la sesión.
Asamblea Extraordinaria Nº 68
En San Martín de los Andes, a los 12 días del mes de abril de 2013, siendo las 17:00 hs., se reúnen en Asamblea General Extraordinaria, primera convocatoria, convocada por el Directorio de Meliquina S.A. los accionistas que se detallan en el libro de depósito de acciones y Registro de Asistencia a Asamblea en un total de cuatro accionistas. Se reúne la Lic. María Luisa Chalde, DNI
22.867.104, con la representación total accionaria de Catarina Juliana Horstmann, Luis Fabián Horstmann, Nicolai Andino Horstmann y Sophie Therese Horstmann cuyo documento exhibe, los miembros del directorio Ing. Thomas Retschitzegger y Dr. Adolfo Hugo Burgenik, en su doble carácter de presidente y representante legal, y la Cra. Silvia Marcela Sandoval, en la sede social de Brown 611, 1er. Piso de San Martín de los Andes. El Presidente del Directorio da por iniciada la Asamblea dejándose constancia que ha concurrido el 100% del capital suscripto y el 100% de los votos en circulación por lo que la presente reviste carácter de Asamblea unánime en los términos del Artículo 237 de la Ley 19550. El Sr. presidente pone a consideración de los señores accionistas el siguiente orden del día: Primero: Designación de los accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
Segundo: Consideración de las observaciones efectuadas por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas correspondientes al Expediente Nro.
Neuquén, 27 de Septiembre de 2013
RENQPC Exp. 17631/11, caratulado: Meliquina S.A. s/Inscripción de actas en nota de fecha 27
de febrero de 2013. Seguidamente se da comienzo al tratamiento del Orden del Día mencionado.
Primero: Designación de los accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. Toma la palabra el Sr.
Presidente y propone que la presente sea firmada por la Lic. Chalde María Luisa, representante de la totalidad de los accionistas, en forma conjunta con el presidente el Dr. Adolfo Hugo Burgenik. Se pone a consideración aprobándose por unanimidad. Segundo: Consideración de las observaciones efectuadas por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas correspondientes al expediente Nro. RENQPC Exp. 17631/11, caratulado: Meliquina S.A. s/Inscripción de Actas en nota de fecha 27 de febrero de 2013. Continuando con el orden del día, toma la palabra el Dr. Adolfo Hugo Burgenik en su carácter de Presidente y da lectura a la nota recibida de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas en la cual el organismo advierte que previo a otorgar la conformidad administrativa a la modificación del artículo Quinto, se deberá cumplir con los recaudos que a continuación se transcriben: 1º En el punto segundo del Orden del Día de la Asamblea General Extraordinaria nº 61, protocolizada mediante Escritura Nº 157 -Fs.
63/67-, los socios expresan que resuelven aumentar el capital social en pesos tres millones doscientos cuarenta y seis mil seiscientos treinta y cuatro con 76/00 $3.246.634,76. Este monto resulta incorrecto, siendo que la certificación contable suscripta por la Contadora Pública Silvia Marcela Sandoval -fs. 170/172- hace referencia a un aumento de $3.246.364,76 pesos tres millones doscientos cuarenta y seis mil tresceintos sesenta y cuatro con 76/00, cifra que posibilita totalizar y en consecuencia modificar el capital social a $6.000.068,36 pesos seis millones sesenta y ocho con 36/00. Finalizada la lectura del requerimiento continúa la palabra el Sr. Presidente quien expresa que por un error involuntario de inversión de números en la transcripción de lo actuado en el libro de Actas se expresó que los señores accionistas resolvían aumentar el capital social en la suma de pesos tres millones doscientos cuarenta y seis mil seisceintos treinta y cuatro con 76/00
$3.246.634,76 cuando lo correcto era pesos tres millones doscientos cuarenta y seis mil trescientos sesenta y cuatro con 76/00 $3.246.364,76. Acto
