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Neuquén, 14 de Enero de 2.011

BOLETIN OFICIAL

del Directorio da por iniciada la Asamblea dejándose constancia que ha concurrido el 100%
del capital suscripto y el 100% de los votos en circulación por lo que la presente reviste carácter de asamblea unánime en los términos del artículo 237 de la Ley 19.550. El Sr. Presidente pone a consideración de los señores accionistas el siguiente Orden del Día: Primero: Designación de los accionistas que suscribirán el acta de asamblea. Segundo: Subsanar las siguientes observaciones en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia Asambleas Generales: a Consignar adecuadamente el capital suscrito al inicio de la Asamblea de fecha 12/09/2.008. b Suscripción adecuada de los socios presentes en asamblea de fecha 12/09/
2.008. Se da por iniciada la reunión con el tratamiento del primer punto del Orden del Día designándose para la suscripción de la presente al Dr. Adolfo Hugo Burgenik e Ing. Thomas Retschitzegger. Se da lectura y tratamiento al segundo punto a del Orden del Día. El Presidente toma la palabra y da lectura al proveído que surge del expediente en curso en la Dirección General del Registro Público de Comercio. En virtud de lo requerido se aclara que en la Asamblea Extraordinaria de fecha 12/09/2.008 se consignó en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia Asambleas Generales un capital de $6.000.068,36 cuando en realidad, al comienzo de esta Asamblea el capital social ascendía a $1.700.068,36, siendo pertinente y exacta la observación efectuada por la Dirección ya que el capital consignado oportunamente correspondía a la aprobación que se efectuaría en el evento a realizarse. Por lo expuesto, reconociendo el error incurrido y manifestando la intención de reparación se asevera que el capital suscripto al momento de dar comienzo a la Asamblea Extraordinaria del 12/09/2.008 ascendía a $1.700.
068,36 pesos un millón setecientos mil sesenta y ocho con 36/00. Luego de un breve intercambio de palabras se aprueba por unanimidad de los socios presentes. Retoma la palabra el Sr.
Presidente y da tratamiento al punto segundo b del Orden del Día concluyendo con la lectura del proveído mencionado. Se toma vista del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia Asambleas Generales a fin de constatar la observación efectuada por la Dirección General
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del Registro Público de Comercio en la Asamblea Extraordinaria de fecha 12/09/2.008 respecto a la falta de suscripción de los socios presentes. Se observa el libro y se constata que la firma del Sr.
Rdiger Bernhard Heinrich Hans Horstmann esta consignada sólo luego de los textos de inicio y cierre de la asamblea, omitiendo la misma en cada uno de los renglones donde se individualizan los accionistas presentes con su participación accionaria. Por lo expuesto, reconociendo el vicio involuntario incurrido y manifestando la intención de reparación se asevera que el Sr. Rdiger Bernhard Heinrich Hans Horstmann representaba a todos y cada uno de los socios en la Asamblea Extraordinaria de fecha 12/09/2.008. La moción expuesta es puesta a consideración y votada por unanimidad de los socios presentes. Seguidamente los socios dan las instrucciones al Sr.
Presidente para que efectúe las diligencias pertinentes para dar cumplimiento a lo requerido por la Dirección General del Registro Público de Comercio. Sin más temas que tratar se da por cerrada la Asamblea siendo las 11:15.
Acta de Asamblea Extraordinaria Nro. 57. 17/08/2.010
En San Martín de los Andes, a los 17 días del mes de agosto de 2.010, se reúne el Sr. Rdiger Bernhard Heinrich Hans Horstmann, con la representación total accionaria, en el ejercicio de la patria potestad de sus hijos menores Catarina Juliana Horstmann, Luis Fabián Horstmann, Nicolai Andino Horstmann y Sophie Thérese Horstmann, representado en este acto por el Ing.
Thomas Retschitzegger, quien detenta el poder especial otorgado por la notaria María Gabriela Rubbiolo por escritura número quinientos diecisiete de fecha 29/12/2.008 y que exhibe, el Presidente Dr. Adolfo Hugo Burgenik y el Director titular Ing. Thomas Retschitzegger. El Presidente del Directorio da por iniciada la Asamblea dejándose constancia que ha concurrido el 100%
del capital suscripto y el 100% de los votos en circulación, por lo que la presente reviste carácter de asamblea unánime en los términos del artículo 237 de la Ley 19.550. El Sr. Presidente pone a consideración de los señores accionistas el siguiente Orden del Día: Primero: Designación de los accionistas que suscribirán el acta de