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Boletín Oficial de la Pcia. de Catamarca del 7/12/2018
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca
Pág. 3498 - 07/12/2018
BOLETIN OFICIAL Y JUDICIAL
AUTORIZADO POR: RESOLUCIÓN MINISTERIAL O.P.
Nº 573/2018.
Núm. 98
diciembre de 2018 a las 19:00 hs. en primera convocatoria y en segunda convocatoria para la misma fecha a las 20:00 hs.
ambas en el domicilio de calle Esquiú 340 de la Ciudad de San
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TREINTA Y CINCO
Fernando del Valle de Catamarca, mismo sitio donde dentro del
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
plazo se deberá efectuarse el depósito de acciones, para tratar
NO VEC IEN TO S N OVENTA Y CIN CO CO N 5 8/1 00
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas
$35.447.995,58.
para firmar el acta; 2 Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales por el ejercicio
ENTREGA DE PLIEGOS Y CONSULTAS:
cerrado el 31 de agosto de 2018; 3 Consideración del resultado
PODRÁN CONSULTARSE LIBRE Y GRATUITAMENTE
del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2018; 4 Consideración
EN EL SITIO WEB DE LA PROVINCIA WWW.CGP-
de la gestión y honorarios del Directorio por encima del límite
CATAMARCA.GOB.AR, SIN PERJUICIO DE ELLO LOS
previsto en el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales y;
INTERESADOS PODRÁN OBTENER UNA COPIA GRATUITA
5 Fijación del número de Directores y elección de los mismos.-
DEL CD EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS,
José Luis Cuffia
SITO EN AV. VENEZUELA S/N CAPE PABELLÓN Nº 3, EN
Presidente del Directorio
EL HORARIO DE 8 A 12 HORAS.
TUCAANA S.A.
VALOR DEL PLIEGO: SIN CARGO.
ASA 2065 23, 27, 30/XI, 04 y 07/XII/2018
LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
MESA DE ENTRADAS DEL M.O.P., SITO EN AV. VENEZUELA
S/N CAPE PABELLÓN Nº 2, EN EL HORARIO DE 8 A 12
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA
HORAS, HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 09:00
AGROPECUARIA LAS ESQUINAS S.A.
HORAS.
LUGAR Y FECHA DE APERTURA: SALÓN FRAY
MAMERTO ESQUIÚ CASA DE GOBIERNO SITO EN CALLE
SARMIENTO Nº 613 PLANTA ALTA - EL 26 DE DICIEMBRE
DE 2018 A LAS 10:00 HORAS.
Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 21 de diciembre de 2018, a las 14 horas en primera convocatoria, en Ruta N 38 Km N 29
de la localidad de Huillapima, departamento Capayán, provincia de Catamarca, y en segunda convocatoria a las 15 horas,
Ing. Civil Rubén Roberto Dusso Ministro de Obras Públicas LPU 2169 - 07/XII/2018 - U.P.
dejándose constancia que la asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes.
ORDEN DEL DÍA
1
Lectura y Aprobación del acta anterior.
2
Designación de dos accionistas para firmar el acta.
3
Motivo de convocatoria fuera de término,
4 Consideración y Aprobación de los documentos a que se refiere el art. 234, inc. I de la Ley de Sociedades Comerciales
ASAMBLEAS
N 19.550, confeccionados de acuerdo con las modificaciones según Ley 22.903 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2017.
5
Consideración del resultado del ejercicio económico
cerrado el 31 de Diciembre de 2017.
TUCAANA S.A.
6
Remuneración del directorio.
CONVOCATORIA AASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
7
Consideración y en su caso aprobación de gestión de
Directores y actuación del Síndico.
El Directorio de TUCAANA S.A. convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de
8
Designación de Síndicos Titulares y Suplentes por el
término de un ejercicio.
