Quiero saber acerca de...

CUARTO. Capital, quedando dicho artículo redactado de la siguiente manera: El capital social se fija en la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL $600.000,00, y estará representado por cien 100 acciones nominativas no endosables, ordinarias, de PESOS SEIS MIL $6000,00 de valor nominal cada una de ellas y con derecho a un 1 voto por acción. El capital social puede ser aumentado por decisión de los socios conforme lo dispone el artículo 44 de la Ley n 27.349. Regirá el derecho de suscripción preferente y, en su caso, el de acrecer.
S/Cargo 22-23/02/2024 2 Pub.

ESTELAR RESOURCES S.A. Se informa de acuerdo con lo establecido en el Art. 10 LGS. El 29/06/2023, a las 14hs., se reunieron en los accionistas de Estelar Resources S.A. que figuran en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas Nº 1, en Asamblea General Ordinaria. Lo hicieron mediante el sistema de videoconferencias digital Microsoft Teams, conforme lo autoriza el artículo 17 del estatuto de la sociedad. El motivo de la reunión fue tratar los puntos del Orden del Día consignados en el Acta de Directorio del 27 de junio del 2023, en la que habiendo comprometido la totalidad de los accionistas de la Sociedad su asistencia a la Asamblea y acordado votar por unanimidad todos los puntos del Orden del Día, se acordó por unanimidad omitir la publicación de avisos de ley. Concurrieron en primera convocatoria dos accionistas por medio de mandatario, tenedores del 100% de las acciones, representativas del 100% del capital social. Presidió la reunión Mario Benito Hernández. El segundo punto del Orden del Día, fue la consideración de las renuncias de los directores titulares y suplentes correspondientes al grupo de acciones preferidas Clase A de la sociedad. Se informó que los directores titulares y suplentes correspondientes al grupo de acciones preferidas clase A de la Sociedad Pablo Nicolás Bareta, Mario Benito Hernández, María Marcela González y Emiliana Anahí Gordo, Pablo Emiliano Armendano y Matías Galice, comunicaron al Directorio el 28/06/2023 sus respectivas renuncias a los cargos ocupados en la Sociedad, con carácter de indeclinables y efectos a partir de que las mismas sean aceptadas por los accionistas. Sometido el punto a la consideración de los accionistas, por unanimidad de votos se resolvió aceptar las respectivas renuncias a cada uno de los cargos ocupados en la Sociedad, con efecto a partir del cierre de la presente reunión, por cuanto las renuncias no son intempestivas ni alteran el normal funcionamiento de la Sociedad. El cuarto punto del Orden del Día fue la designación de nuevos de directores titulares y suplentes correspondientes al grupo de acciones preferidas Clase A de la Sociedad. Por unanimidad de votos se resolvió i designar a Sandro da Silva Magalhes ID 04683518-09; Ricardo Antonio Zarandon DNI 22.559.672; Diego Parravicini DNI
27.962.736 y Luis Felipe Sanchez Gil DNI 27.042.987 como los nuevos directores titulares correspondientes al grupo de acciones preferidas Clase A de la sociedad, y a los señores Ángel Severino Bertoluzza DNI 14.611.435 y María Florencia Gutiérrez DNI 27.099.790 como los nuevos directores suplentes correspondientes al grupo de acciones preferidas Clase A de la sociedad; y ii dejar expresa constancia que los cargos de directores titulares y suplentes de acciones privilegiadas clase B se mantienen intactos. Asimismo, se informa que todos los directores, titulares y suplentes, han constituido su respectivo domicilio especial en Esteban Echeverría 1776, Piso 2, Godoy Cruz, Mendoza. El quinto punto del Orden del Día fue la consideración de las renuncias de los síndicos titulares y suplentes correspondientes al grupo de acciones preferidas Clase A de la sociedad. Se informó que los síndicos titulares y suplente correspondientes al grupo de acciones preferidas clase A de la Sociedad: Armando Fabián Ricci, Juan Sonoda y Joaquín Carrillo, comunicaron al Directorio el 28/06/2023 sus respectivas renuncias a los cargos ocupados en la Sociedad, con carácter de indeclinables y efectos a partir de que las mismas sean aceptadas por los accionistas. Sometido el punto a la consideración de los accionistas, por unanimidad de votos se resolvió aceptar las respectivas renuncias a cada uno de los cargos ocupados en la Sociedad, y la remoción de Carolina Rodriguez Caillaud, síndico suplente correspondientes al grupo de acciones preferidas clase A de la Sociedad, todo con efecto a partir del cierre de la presente reunión, por cuanto las renuncias no son intempestivas ni alteran el normal funcionamiento de la Sociedad. El séptimo punto del Orden del Día fue la designación de nuevos síndicos titulares y suplentes correspondientes al grupo de acciones preferidas clase A de la sociedad. Se resolvió por unanimidad i designar a los contadores Gabriel Alejandro Viqueira DNI 27.635.543 y Andrés
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 22 de Febrero de 2024
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica