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Boletín Oficial de la Pcia. de Mendoza del 16/11/2023
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Presidente, explica que debido a la realización del networking fue imposible preparar la Asamblea.
Puesto a consideración el tratamiento de Asamblea fuera de término, la misma es aprobada por unanimidad. PUNTO TERCERO -Tratamiento de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo Efectivo, cuadros, Anexos y notas correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2022. El Presidente, expresa que habiendo estado a disposición de los señores asociados el balance con anticipación suficiente queda abierto el debate y las preguntas que consideren pertinente. Luego de un breve intercambio de opiniones, y no existiendo objeciones que realizar, se propone se den por leídos y aprobados la documentación examinada. Sometida a consideración esta moción y luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo Efectivo, cuadros, Anexos y notas correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de diciembre de 2021 y cerrado el 30 de noviembre de 2022.
PUNTO CUARTO - Informe presentado por la Comisión Revisora de Cuentas: Se da lectura por secretaría al informe presentado por la Comisión Revisora de Cuentas, expresando en el mismo que se ha verificado que la documentación ha sido reflejada en la contabilidad social, y que los mismos expresan en forma correcta la situación de la Asociación al cierre del ejercicio en consideración. Se propone se apruebe el Informe presentado por la Comisión Revisora de Cuentas. A continuación el informe es aprobado por unanimidad. PUNTO QUINTO Renovación de la Comisión Directiva según disposiciones estatutarias. Se pone en consideración la elección de miembros de la Comisión Directiva que corresponde renovar y que son los determinados por el art 28 del Estatuto, se propone la siguiente lista:
Presidente Sr. Guillermo Sallitto, Vicepresidente Sr. Pablo García, Secretario Sr. Arturo Gonzalez, Prosecretario Sr. Gonzalo Martín, Tesorero Sr. Mauricio Ruiz, Protesorero Sr. Sergio Navarro, Secretario de Actas Sr. Angel Gonzalez, Vocal Titular 1 Sr. Sebastian Alcaino, Vocal Titular 2 Sr. Alberto Albino, Vocal Titular 3 Sr. Gustavo Gallego Sappag, Vocal Titular 4 Sr. Raúl Morales, Vocal Suplente 1
Sr. Eduardo Andía, Vocal Suplente 2 Sr. Pablo Cara, Vocal Suplente 3 Sr. Flavio Suarez, Vocal Suplente 4 Sr. Sergio Quiroga. Puesta a consideración la propuesta la misma es aprobada por unanimidad. PUNTO SEXTO Elección de Revisores de Cuentas por un año en reemplazo de los que finalizaron su mandato. Por lo cual se dispone al Sr. Nicolás Alcaraz como Revisor de Cuentas Titular 1, Sr. Roberto Riedel Revisor de Cuentas Titular 2, Sr. Sergio Sanchez como Revisor de Cuentas Suplente 1 y Sr. Santiago Alé Revisor de Cuentas Suplente 2. Sin más se da por finalizada la Asamblea siendo las 11 hs Boleto N: ATM_7795825 Importe: $ 5040
15-16-17/11/2023 3 Pub.
HUANACACHE GROUP S.A.. Se hace saber que por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas fecha 05/05/2023; la cual fue convocada por el Directorio mediante Acta de Directorio de la misma fecha; en la que fue considerada y aceptada la renuncia como Presidente, al Sr. CUATONI PABLO EUGENIO, D.N.I.
Nº 23.342.578, quien a partir de la fecha no tienen más vinculación con la firma.De esta manera se resuelve unánimemente: 1. Designar como Presidente del Directorio al Sr. GUAJARDO QUIROGA
JONATHAN ESTEBAN, de nacionalidad chilena, con DNI 92.775.542, domiciliado en Barrio Republica del Perú Manzana B Casa 16, Lavalle, Provincia de Mendoza; quien acepta en este acto el cargo que le ha sido conferido, constituye domicilio especial en la sede social, manifiesta bajo forma de declaración jurada que no es persona expuesta políticamente, de conformidad a lo establecido en la Resolución de la Unidad de Información Financiera 11/11 y declara bajo juramento no encontrarse inhibido, inhabilitado, fallido o concursado ni comprendido en el régimen de prohibiciones e incompatibilidades previstas en el artículo 264 de la Ley General de Sociedades, bajo apercibimiento de los dispuesto en el artículo 293 del Código Penal Argentino. 2. Renovar la Designación como Vicepresidente del Sr. CALCINA DIDIER
DUBERLI, argentino, con DNI 36.731.776, domiciliado en calle Belgrano N 337, Costa de Araujo, Lavalle, Provincia de Mendoza, quien acepta en este acto el cargo que le ha sido conferido, constituye domicilio especial en la sede social, manifiesta bajo forma de declaración jurada que no es persona expuesta políticamente, de conformidad a lo establecido en la Resolución de la Unidad de Información Financiera 11/11 y declara bajo juramento no encontrarse inhibido, inhabilitado, fallido o concursado ni comprendido en el régimen de prohibiciones e incompatibilidades previstas en el artículo 264 de la Ley
BO-2023-08788327-GDEMZA-SSLYTMGTYJ
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Jueves 16 de Noviembre de 2023
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica
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