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Boletín Oficial de la Pcia. de Mendoza del 27/12/2021
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Boleto N: ATM_5850057 Importe: $ 224
27/12/2021 1 Pub.
ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FUNDACIÓN
TAJAMAR. En la ciudad de Mendoza a los20 días del mes de Diciembre del año 2021 en la sede de Fundación TAJAMAR ubicada en calle Remedios de Escalada de San Martín Nº 1921, Ciudad, Mendoza, República Argentina, se reúnen la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, Sres.
NICOLAS HEMSY, D.N.I: 30.654.051 en su calidad de Presidente, RODRIGO HERNAN NAVARRO
SARDA, D.N.I: 31.029.249 en su calidad de Secretario y Sra. ELISA FABIANA KANEFSCK, D.N.I:
16.734.330, en su calidad de Tesorera, reunidos por convocatoria del Presidente efectuada el día 10 de Diciembre de 2021 mediante comunicación fehaciente a los domicilios declarados conforme Art 7 de Estatuto y proceden a considerar el siguiente orden del día: 1.- Gestión de Consejo Administración 2.Presentación de Balance Contable Provisorio 3.- Designación de nuevas autoridades del Consejo de Administración 4.- Personas autorizadas para realizar Trámites ante Dirección de Personas Jurídicas.
Luego de un breve intercambio de palabras, los miembros resuelven lo siguiente: Respecto al punto 1
por unanimidad deciden aprobar la gestión del Consejo de Administración hasta el día de la fecha. Con respecto al punto 2, proceden a presentar balance contable provisorio debido a que el ejercicio contable cierra el 31 de Diciembre del corriente, manifestando que aprueban de forma unánime el balance provisorio sin desconocer la obligación del tratamiento del balance contable definitivo al cierre del ejercicio y dentro del plazo establecido por el Estatuto. Respecto al punto 3 deciden de forma UNANIME
designar como integrantes del Consejo de Administración a las siguientes personas : Presidente:
DANIELA SOLEDAD COLOMER D.N.I: 31.028.903, soltera, de profesión: artista, con domicilio especial sito en Martinez de Rosas 1156, Ciudad, Mendoza, Tesorero: JULIAN ORTIZ BAEZA, D.N.I: 28.774.437, divorciado, de profesión: arquitecto, con domicilio especial en Zapiola 615 Mz A, Casa 10, B Lar de Drummond, Lujan de Cuyo, Mendoza, renovando la designación del Sr. RODRIGO HERNAN NAVARRO
SARDA, D.N.I: 31.029.249en su calidad de Secretario conforme su anterior designación en Estatuto de la Fundación. La Sra. Colomer y el Sr. Ortiza Baeza, se encuentran presentes en el acto y aceptan los cargos en que se los designara, suscribiendo la presente a tal efecto y firmando las correspondientes declaraciones juradas conforme Resolución D.P.J. Nº 3436/2014 ante Escribana Selva Lopez Peñas.
Respecto al punto 4 se resuelve por unanimidad autorizar a los aquí firmantes y/o a la Dra. María Saravia, Mat. Prof. S.C.J.Mza N8228 y/o a la Escribana Selva Lopez Peñas para que realice los trámites ante la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Mendoza .No siendo para más se da por finalizada la reunión firmando seguidamente todos los presentes.
Boleto N: ATM_5851058 Importe: $ 448
27/12/2021 1 Pub.
JOSE MARIA FERNANDEZ S.A.S. Comunicase que el capital social se fija en la suma de pesos quinientos cincuenta mil $550.000 dividido en 5.500 acciones ordinarias nominativas no endosables de pesos cien $100 de valor nominal cada una con derecho a un voto por acción Que el señor Néstor José Fernández suscribe e integra el 50% del capital social con el siguiente detalle: suscribe la cantidad de dos mil setecientos cincuenta 2.750 acciones ordinarias nominativas no endosables de pesos cien $100
valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción; e integra en efectivo el cien por ciento 100% de lo suscripto es decir la suma de pesos doscientos setenta y cinco mil $275.000. Que el señor Pablo Andrés Fernández suscribe e integra el 50% del capital social con el siguiente detalle: suscribe la cantidad de dos mil setecientos cincuenta 2.750 acciones ordinarias nominativas no endosables de pesos cien $100 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción; e integra en efectivo el cien por ciento 100% de lo suscripto es decir la suma de pesos doscientos setenta y cinco mil $275.000.
Boleto N: ATM_5856058 Importe: $ 192
27/12/2021 1 Pub.
BO-2021-08550757-GDEMZA-SSLYTMGTYJ
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Lunes 27 de Diciembre de 2021
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica
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