Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 22/07/2021 - Sección Oficial
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > jueves 22 de julio de 2021
30/06/2020.
4 Consideración de otorgar retribuciones a los miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora. Res. INAES 152/90.
5 Elección de autoridades del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.
Darío Manfredi, CPN.
ATANOR S.C.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Sres. Socios a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 10 de agosto de 2021 a las 10:00
hs. y en segunda convocatoria a las 11:00 hs., en la sede social, sita en Albarellos 4914, de la localidad de Munro, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos socios para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2. Motivos de la convocatoria fuera de término.
3. Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, con relación al ejercicio cerrado el 31/12/2020.
4. Tratamiento de los resultados del ejercicio.
5. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.
6. Designación de Síndico Titular y Suplente.
7. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura por el ejercicio en consideración.
8. Consideración de las remuneraciones al Directorio y Sindicatura por el ejercicio cerrado al 31/12/2020. Aprobación de remuneraciones por el desarrollo de tareas técnico-administrativas en exceso del límite previsto por el Art. 261 de la Ley 19.550.
9. Autorización al Directorio para percibir anticipos de honorarios.
10. Remuneración al Contador Certificante del Balance General al 31/12/2020. Designación del profesional que certificará los estados contables correspondientes al ejercicio iniciado el 01/01/2021 y determinación de su retribución.
11. Prórroga por un año de la tenencia de acciones en cartera por parte de Atanor S.C.A., conforme lo dispuesto por el Art.
221 de la Ley 19.550.
12. Autorizaciones.
Nota: Se recuerda a los Señores Socios que, para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursar comunicación a Atanor S.C.A. con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea, conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley General de Sociedades N 19.550. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 17:30 horas, en la sede social inscripta. Juan Ignacio Fuse, Contador Público.
jul. 22 v. jul. 28
SAUSALITO COMPAÑÍA DE BIENES RAÍCES Y MANDATOS S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Cítase en primera y segunda convocatoria a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la Sede Social de Soler 94, Bahía Blanca, el 25 de agosto se 2021 a las 16:00 horas. La segunda convocatoria tendrá lugar una hora después de la fijada para la primera, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1.- Motivos Convocatoria fuera de término.
2.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.
3.- Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1º de la Ley General de Sociedades 19550 t.o.1984 y modificatorias correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2020.
3.- Remuneración del Directorio. Art. 261 de la Ley General de Sociedades 19550 T.O. 1984 y modificatorias 19550.
Nota: Para intervenir en las asambleas los accionistas deberán cumplir con el Art. 238 de la Ley General de Sociedades 19550 T.O. 1984 y modificatorias. Sociedad no comprendida Art. 299 Ley General de Sociedades 19550 T.O.1984 y modificatorias. El Directorio. Daniel O. Pensado, Presidente.
jul. 22 v. jul. 28
SOCIEDADES
SAN AGUSTÍN CENTRO MÉDICO OLAVARRÍA Sociedad de Responsabilidad Limitada POR 1 DÍA - Por inst. priv. del 13/07/21 se procedió a cambiar la denominación de San Agustín Olavarría Sociedad de Responsabilidad Limitada a San Agustín Centro Médico Olavarría Sociedad de Responsabilidad Limitada. Aldana Florencia Barrueco, Notaria.
EX&IMP SOLUTIONS S.R.L.
POR 1 DÍA - Se rectifica aviso de constitución. Sede social: José Mármol 924, El Jagel, Esteban Echeverría, Prov. Bs. As.
Guillermo Enrique Kentro, Abogado.
SECCIÓN OFICIAL > página 67
