Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 21/11/2019 - Sección Oficial
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > jueves 21 de noviembre de 2019
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Motivos de la demora en convocar la Asamblea.
3 Consideración de la documentación exigida por el Art. 234 inc. 1º del la Ley 19550 y sus modificaciones, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/07/2019.
4 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31/07/2019.
5 Nombramiento de nuevos Directores en reemplazo del Director Titular Marcelo Servidio de Clase A y el Director Suplente Axel Slettemark de la Clase D, por renuncia a sus cargos.
Asamblea Extraordinaria:
6 Consideración y aprobación del proyecto de reforma de los artículos 4º incisos I y III de los Estatutos y 1º, 4º, 5º y 8º del Reglamento Interno a fin de reglamentar la puesta en funcionamiento de lo dispuesto por la asamblea extraordinaria del 12 de mayo de 2018, conforme propuesta elevada a los señores accionistas con antelación.
7 Consideración y aprobación del proyecto de reforma de los artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 15º, 17º, 18º y 19º de los Estatutos y 1º, 4º, 5º y 8º del Reglamento Interno a fin de unificar las acciones de clases B,C,D,E y F en una de clase B, conforme propuesta elevada a los señores accionistas con antelación.
8 Dejar sin efecto la reforma del inciso A del artículo 14 del Reglamento Interno dispuesta por la asamblea extraordinaria del 12 de mayo de 2018 manteniendo lo establecido por el inciso B del mismo.
9 Reforma Integral Ordenamiento del Texto Final del Esta tuto Social.
10 Reforma integral Ordenamiento del Texto Final del Reglamento Interno.
11 Autorizaciones. De conformidad a lo previsto por el artículo 238 de la Ley 19.550, se recuerda a los Señores Accionistas que deseen asistir a la Asamblea, cursar comunicación para su inscripción en el Registro de Asistencia con no menos de 3 días de anticipación al de la fecha fijada para la misma. Los que no hayan retirado sus acciones podrán hacerlo 1 hora antes del comienzo de la Asamblea. El Directorio.
nov. 21 v. nov. 27
Sociedades PIRITA ADMINISTRACIONES S.A.
POR 1 DÍA - Matrícula 96827, Legajo 165152 de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, con domicilio en Coronel Granada Nº 117 de Tapalqué provincia de Buenos Aires, comunica nuevo directorio elegido en Asamblea de Directorio Nº 43 del 15 de octubre de 2019 a las 18 hs, cuyos cargos fueron distribuidos por acta de directorio del 15 de octubre de 2019 a las 21 hs. Presidente: Andrea Fabiana Paidón, nacido el 17 de noviembre de 1968, argentina, DNI 20.494.049; Director Suplente: José Alejandro Petey, nacido el 20 de julio de 1967, argentino, DNI
18.162.146. Asimismo comunica que en Asamblea general Extraordinaria Nº 11 del 15 de octubre de 2019 se resolvió el cambio de domicilio social a la calle Coronel Granada N 117 de Tapalqué, provincia de Buenos Aires. André F. Paidón.
Presidente
SERVICIOS INTEGRALES PARA EL CUERO S.A.
POR 1 DÍA - Acta directorio del 23/8/2019; Por Asamblea General Ordinaria del día 23/8/2019; queda conformado nuevo directorio, el que resulta aprobado unánimemente de la siguiente manera: Presidente: Pacheco León Gavian Arístides;
Director Suplente: Blanco Walter Germán, aceptaron el cargo. Durarán 3 ejercicios en sus cargos. Raúl Luis Arcondo.
Notario. Héctor Oscar Alonso Autorizado D.N.I.10353264.
NUTREMAS S.R.L.
POR 1 DÍA - Por acta de socios N 86 del 20/03/2019. Reforma Art. 6: 3 Gerentes por 3 años: Art. 60: Gerentes por 3
años: Diego R.Polverelli, D.N.I. 26561276, CUIT 20-26561276-9 ,arg.,Guillermo Polverelli, D.N.I. 23473334, CUIT 2023473334-7, argentino, Cristian J. Fernandez, D.N.I. 22510894, CUIT 20-22510894-4, arg., domiciliados en Ruta 7 km.
105,500- S.A. de Giles. E. Segurola, Notario.
SANTA NILDA S.R.L.
POR 1 DÍA - Se hace saber que en la reunión de socios del día 21 de Abril de 2016, la totalidad de los socios de Santa Nilda S.R.L., señores Jorge Hernán Yacoub con el 50 % y Jorgelina Amanda Yacoub con el 50 % del capital social, en su sede de la calle 13 N 846 de La Plata, han resuelto por unanimidad la reconducción de la sociedad por haberse vencido el plazo de duración, fijando un nuevo plazo de duración de 25 años a partir de la inscripción registral de la misma, siendo los socios solidaria e ilimitadamente responsables por el tiempo contado desde el vencimiento del plazo de duración hasta la nueva inscripción registral. Jorge Hernán Yacoub, Socio Gerente.
SERVICIOS DE SEGURIDAD HALCÓN S.R.L.
POR 1 DÍA - En virtud de la observación realizada por el Departamento Legales de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, se aclara que la fecha de cierre del ejercicio legal es el 30 de junio. María Lucía Concepción, Abogada.
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