Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 28/01/2019 - Sección Oficial
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > lunes 28 de enero de 2019
5.- Fijación del número de Directores titulares y suplentes que integrarán el Directorio, y designación de los mismos por un ejercicio;
6.- Fijación pautas remuneración Directorio durante el ejercicio 2018/2019;
7.- Designación Síndico Titular y Suplente por un ejercicio.- Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.- Soc. no comprendida art. 299 Ley 19550. Mariela Díaz, Abogada.
ene. 24 v. ene. 30
MONI ONLINE S.A.
Asamblea Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el 14 de febrero de 2019 a las 16:00 horas, en la Calle N 56, 720, Piso 14, Departamento L, Ciudad de la Plata, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Restitución parcial del aporte irrevocable efectuado por el accionista FINVEN Inc. por la suma de $ 2.400.000 pesos dos millones cuatrocientos mil.Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada a la Calle N 56, 720, Piso 14, Departamento L, Ciudad de la Plata de 10 a 18hs. El Directorio. El firmante fue autorizado a realizar el presente aviso convocatorio por Reunión de Directorio del 17 de enero de 2019.
ene. 24 v. ene. 30
SUCESIÓN DE RUBEN MARTÍN S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de febrero de 2019 a las 14 horas en Primera Convocatoria y 15 horas en Segunda Convocatoria, a celebrare en Ministro Brin 3868, Remedios de Escalada, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1.- Elección de Accionistas para firmar el Acta.
2.- Consideración de la documentación prescripta Art. 234, Inc. 1, Ley 19.550. Correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2018.
3.- Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.
4.-Tratamiento de los Resultados Acumulados Sociedad No comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550. El Directorio.
Gabriel Alejandro Diez.
ene. 25 v. ene. 31
AUTOVIA DEL MAR S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de febrero de 2019, a las 11 horas, en la Sede Social de la Sociedad sita en Calle 14 N 787 1 Piso-La Plata, en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 12 horas, de ese mismo día y lugar, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, 2 Consideración de las renuncias y aprobación de la gestión del Presidente y Director Titular Lic. Juan Manuel Collazo por acciones clase C, del Director Titular Gustavo Dalla Tea por acciones clase D y de los Directores Suplentes: Ing. Juan Carlos Forte por acciones clase B, Cdor. Rodrigo Lafuente por acciones clase C e Ing. Aníbal Baltazar Alisiardi por acciones clase D. Consideración de los honorarios por el ejercicio de sus funciones. Elección de Directores Titulares en reemplazo de los renunciantes, hasta completar el mandato en curso y asignación de cargos. Elección de tres Directores Suplentes por acciones clase B, C y clase D, hasta completar el mandato en curso.
3 Autorizaciones. Candiani Eduardo Jose Contador Público.
ene. 28 v. feb.1
SECCIÓN OFICIAL > página 99
