Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 29/10/2018 - Sección Oficial
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > Lunes 29 de octubre de 2018
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2 Aprobación de la documentación establecida en el artículo. 234 de la Ley de sociedades, en especial Estados Contables y Anexos por el ejercicio cerrado del 30 de junio de 2017.
3 Asignación de resultados.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
5 Fijación de la remuneración de los Directores.
No reunida la mayoría necesaria para la primer convocatoria, se llama a segunda convocatoria, según lo establecido por la Ley de Sociedades, una hora después de la fijada para la primer convocatoria.
S.N. 74.727 / oct. 29 v. nov. 2
LOS RANQUELES DE LABOULAYE S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
CONVOCATORIA
POR 3 DÍAS - Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria: Llamado a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en Segunda Convocatoria de acuerdo a lo prescripto por el Art. 236 1er párrafo Socios con mínimo del 5% del Capital. Convocatoria: Por 3 días Convocase a accionistas de Los Ranqueles de Laboulaye S.A para el día. 9 de noviembre de 2018 a las 16 hs para 2da convocatoria, en calle Belgrano Nº 332 Piso 1ro Of 15 de la ciudad de Bernal, partido de Quilmes, provincia de Bs As; para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Acreditación de personería administrador del Sucesorio del porcentaje accionario correspondiente a quien en vida fuera Antonio Severino Di Maio.
3 Modificación artículo séptimo del estatuto social a fin de determinar la duración de los cargos del Directorio.
4 Modificación articulo decimo del estatuto societario para poder convocar a asambleas de accionistas en forma simultaneas.
5 Consideración de memoria, balance, estado de resultados, estado de patrimonio neto, anexos y notas complementarias del ejercicio cerrado el 30 de junio 2018.
6 Aprobación de la gestión del Directorio.
7 Asignación resultado del Ejercicio.
8 Asignación de Honorarios Directorio.
9 Elección del Directorio Titular y Suplente.
10 Determinación de políticas de explotación agropecuarias para el periodo 2018/ 2019. Sociedad No comprendida en el Art. 299 de la L.S.C; Epifanio Ricardo Di Maio DNI: 13.786.381; Carlos Alberto Pagani DNI: 11.129.858 accionistas.
Qs. 189.620 / oct. 29 v. oct. 31
Sociedades por Acciones Simplificadas FABRAZA S.A.S.
POR 1 DÍA - Constitución: 28/09/2018. 1.- Ramón Antonio Zalazar, 28/03/1965, Casado/a, Argentina, Empresario, camino a Baradero N 825, Zárate, Lima, Buenos Aires, Argentina, DNI N 16.983.660, CUIL/CUIT/CDI N 20169836605, Fabiola Cecilia Brañas Gutiérrez, 30/11/1967, Casado/a, Chile, Empresaria, Con. a Baradero N 825, Zárate, Lima, Buenos Aires, Argentina, DNI
N 92.827.236 , CUIL/CUIT/CDI N 27928272368, . 2.- Fabraza SAS. 3.- Camino a Baradero N 825, Lima, partido de Zárate, Provincia de Buenos Aires. 4.- Tiene por objeto el previsto en el Anexo 2 de la Disposición D.P.P.J. N 131/2017. 5.- 99 años. 6.$ 17720 representado por acciones nominativas no endosables de $1 v/n y de un voto. 7.- Administrador titular: Ramón Antonio Zalazar con domicilio especial en camino a Baradero N 825, CPA 2806, Lima, partido de Zárate, Buenos Aires, Argentina. , Administrador suplente: Fabiola Cecilia Brañas Gutiérrez, con domicilio especial en camino a Baradero N 825, CPA 2806, Lima, partido de Zárate, Buenos Aires, Argentina; todos por plazo indeterminado. 8.- Prescinde del órgano de fiscalización. 9.- 31 de marzo de cada año.
Tramitación a Distancia. Dirección de Legitimación y Registro. Ministerio de Justicia.
C.C. 12.000
LUNAGRO S.A.S.
POR 1 DÍA - Constitución: 11/10/2018. 1.- Natalia Lorena Pereyra, 04/12/1976, Soltero/a, Argentina, Empresaria, 57 N
3279, piso Necochea, Necochea, Buenos Aires, Argentina, DNI N 25.846.668, CUIL/CUIT/CDI N 27258466689, 2.- Lunagro S.A.S.. 3.- 57 N 3279, Necochea, partido de Necochea, Provincia de Buenos Aires. 4.- Tiene por objeto el previsto en el Anexo 2 de la Disposición D.P.P.J. N 131/2017. 5.- 99 años. 6.- $ 17720 representado por acciones nominativas no endosables de $1
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