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PÁGINA 2810

LA PLATA, JUEVES 20 DE ABRIL DE 2017

5 Previo escrutinio y resolución de la Junta Electoral, la Asamblea proclamara a las autoridades electas.
6 Designación de dos asambleístas para firmar el Acta. Diego S. Raffa. Presidente.
L.M. 97.462 / abr. 20 v. abr. 24

INSTITUTO PRIVADO DE CLÍNICA Y CIRUGÍA
LOBOS S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Leg. 3/52694. Sociedad no incluida en el Art. 299 LSC to.EI Directorio del Instituto Privado de Clínica y Cirugía Lobos S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria, que se celebrara 08/05/2017 a las 19:00 hs en 1ra. y 20.00 hs. en 2da convocatoria, en la sede social de la sociedad sita en la calle Chacabuco N 284 de la ciudad de Lobos, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires para tratar el siguiente.
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de memoria y Balance del ejercicio cerrado el 31/XII/2015.
3 Retribución de los Directores.
4 Elección del Directorio por los próximos tres ejercicios, todo de acuerdo con lo prescripto en el Art. 10 del Estatuto. El Directorio.
L.P. 18.481 / abr. 20 v. abr. 26

PILAR BICENTENARIO S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convóquese a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de mayo de 2017 en la calle Las Amapolas 325, planta baja, sala de reuniones del Edificio Skyglass II, Del Viso, Pcia. de Buenos Aires a las 09:00 hs. en primera convocatoria y a las 10:00 hs. en segunda convocatoria:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de los Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Motivo de la realización de la asamblea fuera del término legal.
3 Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, Inc. 1 LSC de los ejercicios cerrados con fecha 31/08/2016.
4 Memoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31/08/2016.
5 Destino de los resultados de los ejercicios.
6 Gestión y remuneración de los directores que se desempeñaron durante el ejercicio.
7 Consideración de la renuncia presentada por el síndico y designación del nuevo síndico.
8 Designación de director suplente.
9 Consideración de un plan de saneamiento financiero de la empresa.
10 Inscripción en la DPPJ de las decisiones adoptadas por la asamblea.
Los Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea Art. 238 Ley 19.550. Presidente: Mateo Corvo Dolcet, Abogado. Soc. no Commp.
L.P. 18.484 / abr. 20 v. abr. 26

TECMEC S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase Asamblea General Ordinaria para el día 10 de mayo a las 17:00 horas, en 38 N408 La Plata, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Considerar la documentación exigida por el Art. 234
de la Ley 19.550 y la gestión de sus autoridades en el ejercicio cerrado el 31-12-2016.
3 Disponer sobre las utilidades y honorarios del Directorio.
4 Convalidar la remuneración del Presidente por tareas al margen de las propias. No comprendida en el Art.
299 de la Ley 19.550. María Celeste Castro, Cra.
L.P. 18.450 / abr. 20 v. abr. 26

BOLETÍN OFICIAL

COMPAÑÍA NOROESTE S.A. DE
TRANSPORTES
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 12 de mayo de 2017, a las 18:00 hs., en el local de la calle Marcelino Ugarte 4071, Munro, Pcia. de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación Art. 234, Inc.
1 Ley 19.550, y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 31/12/2016.
3 Aprobación de la Gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
4 Elección de Directores titulares y suplentes.
5 Elección del Órgano de Fiscalización.
6 Retribución al Directorio. Art. 261, Ley 19.550. El Directorio. María F. Fernández Bonomi, Contadora Pública.
L.P. 18.520 / abr. 20 v. abr. 26

BUENA TIERRA S.E.C.P.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase Asamblea General Ordinaria el 10/05, a las 19:00 hs. en primera convocatoria y a las 20:00
hs. en segunda convocatoria, en Dorrego 2658, Olavarría:
ORDEN DEL DÍA:
1 Balance y anexos ejercicio al 31-12-2016.
2 Elección de dos asambleístas para firmar el acta.
Sociedad no comprendida Art. 299 Ley 19.550. José A.
Jauregui.
Az. 71.241 / abr. 20 v. abr. 26

CRIADERO KLEIN S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 13 de mayo de 2017
a las 11:00 horas, en el domicilio legal en Plá, Partido de Alberti, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación del Art. 234, inciso 1 de la Ley N 19.550 al 31/12/2016, de la gestión del directorio y de la actuación de la sindicatura.
3 Distribución de utilidades y honorarios al directorio y síndico.
4 Fijación del número de directores titulares y su elección por un año.
5 Designación de síndicos, titular y suplente por un año. El Directorio.
Nota: Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada. Se declara no estar comprendidos en los términos del Art. 299 de la Ley N 19.550. Alfredo Klaus, Contador Público.
C.F. 30.476 / abr. 20 v. abr. 26

BERNESA S.A.C.I.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Llamado a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de mayo de 2017, a las 15
horas, en la sede social de la calle Molina Arrotea 2151, Lomas de Zamora, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para redactar y firmar juntamente con el señor Presidente el acta de la Asamblea.
2 Consideración de la convocatoria fuera de los plazos legales.
3 Consideración de los estados contables y demás documentos previstos en el Art. 234, Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico N 36
finalizado el 31 de diciembre de 2016.
4 Consideración de la gestión cumplida por los señores miembros del Directorio durante el ejercicio 2016.
5 Consideración de la gestión cumplida por el señor Síndico Titular durante el ejercicio 2016.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

6 Aprobación de los honorarios de los señores Directores y del Síndico Titular por sus funciones durante el ejercicio 2016.
7 Distribución de los Resultados no Asignados acumulados al 31 de diciembre de 2016.
8 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos para ocupar los cargos por el término de un 1 ejercicio.
9 Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente, ambos por el término de un 1 ejercicio.
Los Señores Accionistas deberán presentar los títulos representativos de sus tenencias en el capital accionario de la sociedad, hasta el 9 de mayo de 2017 en el domicilio legal de la sociedad de la calle Molina Arrotea 2151 de la ciudad y partido de Lomas de Zamora, a los efectos de poder participar de la Asamblea convocada. El Directorio, Juan Ignacio Martín, Presidente.
L.Z. 46.246 / abr. 20 v. abr. 26

HERRAMIENTAS URANGA
Sociedad Anónima Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS Cónvocase a Asamblea General Extraordinaria para el día 11 de mayo de 2017, a las 10:30
horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria ambas a realizarse en la calle Argerich 3260, Carapachay Pcia. de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Composición del nuevo Directorio hasta completar el mandato por fallecimiento del Vicepresidente, el Sr.
Carlos Fernando Obligado. Presidente designado por Acta de Directorio N 637 de fecha 10 de noviembre de 2016.
C.F. 30.490 / abr. 20 v. abr. 26

Sociedades

PROPEL S.A.C.I.eI.
POR 1 DÍA - En reunión de directorio del 27/9/2016 los directores elegidos en la Asamblea General Ordinaria del 27/9/2016, aceptaron los cargos y procedieron a distribuir los mismos de la siguiente manera, para el trienio comprendido entre el 1/6/2016 hasta el 31/5/2019: Presidente:
Claudio Héctor Casado, DNI 16.930.668, CUIT 2016930668-1, nacido el 23/8/1964, casado, empresario, domicilio real Combatiente de Malvinas 3932, piso 10, depto. B, CABA; Vicepresidente: Maximiliano De Stefano, 23.618.814, CUIT 20-23618814-1, nacido el 17/11/1973, casado, contador, domicilio real Ambrosetti Juan B. 277, piso 3 B, depto. "D", CABA; Directora titular: Marisa Gabriela Lencina, DNI 21.471.737, CUIT 27-21471737-4, nacida el 5/2/1970, casada, empleada, domicilio Brasil 1622, Loma Hermosa, PBA, todos con domicilio especial en calle 35 nro. 3443, San Andrés, San Martín, PBA. Directores suplentes a Karina Beatríz Tambuscio, DNI 26.348.147, CUIT 27-26348147-5, nacida el 3/11/1977, casada, empleada, domicilio real Emilio Lamarca 2580, piso 2, depto. 9, CABA y Miguel Álvaro Romero, DNI 21.842.274, CUIT 2021843274-4, nacido el 23/11/1970, divorciado, abogado, domicilio real Viamonte 1653, piso 5, CABA ,amos constituyendo domicilio especial calle 35 nro. 3443, San Andrés, San Martín, PBA. Miguel Romero, Abogado.
C.F. 30.319

MISIÓN HOGARES S.A.
POR 1 DÍA - Acta de Asamblea Ordinaria 01/03/2017, se designa al directorio, Presidente: Alberto Raúl Fonollosa, argentino, empresario, divorciado, 03/11/48, DNI 7.629.206 y Director suplente: Mónica Yolanda Beltrandi, argentina, empresaria, divorciada, 16/03/62, DNI 14.804.850, ambos con domicilio real y especial en la calle Blanco Encalada 1135 8 A Cap. Fed. Laura Mónica Canosa, Escribana.
C.F. 30.317

TELAS PLÁSTICAS MILIAVACA S.A.
POR 1 DÍA - Hace saber que por Asamblea General Ordinaria Unánime del 04/03/2016 resolvió designar