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PÁGINA 2628

LA PLATA, MIÉRCOLES 12 DE ABRIL DE 2017

20:30 hs. en primer convocatoria y a las 21:30 hs. en segunda convocatoria para el caso, de no tener quórum en la primera, en Alsina 1250 de la Ciudad de Luján, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Síndico por el período 1
de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.
3 Retribución al Directorio y a la Sindicatura conforme al Art. 261 de la Ley 19.550.
Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberá cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asamblea hasta tres días antes de la fecha de la Asamblea. Dicha comunicación deber efectuarse personalmente en la sede social o por carta al domicilio de la misma. Se comunica a los Señores Socios que la Asamblea General Ordinaria se desarrollar conforme a lo prescripto por las disposiciones legales vigentes. El Directorio. José Ricardo Prina, Presidente Directorio.
Mc. 66.493 / abr. 6 v. abr. 12

CLÍNICA GEMES S.A.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Conforme al Estatuto se cita a los Señores Accionistas de Clínica Gemes S.A. a la Asamblea General Extraordinaria para el día 26 de abril de 2017 a las 21:30 hs. en primera convocatoria y a las 22.30
hs. en segunda convocatoria para el caso de no tener quórum en la primera, en Alsina 1250 de la ciudad de Luján, Provincia de Bueno Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta juntamente con el Presidente.
2 Consideración de la solicitud formulada por la Dr.
Santiago Agustín Germano para la autorización de transferencia de 26.660 acciones nominativas, clase A, cinco votos, equivalente al 0,70% del Capital Social al Dr.
Mariano Hernán Despalanques conforme el Art. decimoquinto punto 15.1.2 de los Estatutos Sociales.
3 Consideración de la solicitud formulada por el Dr.
Rodolfo Mario Socolovsky para la autorización de transferencia de 48.376 acciones nominativas, clase A, cinco votos, equivalente al 1,2702 % del Capital Social al Dr.
Esteban Joaquín Villegas conforme el arto decimoquinto punto 15.1.2 de los Estatutos Sociales.
Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación fehaciente para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asambleas hasta tres días antes de la fecha de la Asamblea. Dicha comunicación deberá efectuarse personalmente en la sede social o por carta al domicilio de la misma. El Directorio. José Ricardo Prina, Presidente.
Mc. 66.494 / abr. 6 v. abr. 12

AES ARGENTINA GENERACIÓN S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Asambleas Especiales de Clases A, B y C
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - El Directorio de AES Argentina Generación S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Asambleas especiales de Clases A, B y C
en primera y segunda convocatoria para el día 28 de abril de 2017, a las 12 y 13 horas, respectivamente, a celebrarse en la sede social sita en la calle Román A. Subiza 1960, Ciudad de San Nicolás de los Arroyos, Partido de San Nicolás de los Arroyos, Provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta de Asamblea;
2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades N 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 24, iniciado el 1 de enero de 2016 y finalizado el 31 de diciembre de 2016.
3 Consideración de los resultados del ejercicio y de la propuesta del directorio de destinar la ganancia del ejercicio junto a los resultados no asignados de ejercicios anteriores por la suma total de miles de $ 3.046.878, a la constitución de reserva facultativa para futuras distribuciones de dividendos.

BOLETÍN OFICIAL

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de los est. de situación patrim. de rdos., de flujo de efec. y de evol. patrim. neto, anexos y cuadros, la memoria y aprob. del rdo. del ejerc. al 30/11/2014.
2 Consider. de la gestión del órgano de adm.
3 Fijación de remun. al direct. destino a darle al rdo.
del ejerc. 12.
4 Firma del Acta de la Asamblea.
Nota: Los acc. para asistir a la Asamblea, con excep.
de los socios poseedores de acciones nomin., deberán depositar en la sociedad sus acc. o certif. bancarios, para su registro en el Libro de Asist., con una anticip. de 3 días háb. al día designado para la Asamblea. Rogelio Echemendi, Contador.
T.A. 87.098 / abr. 7 v. abr. 17

4 Consideración de las remuneraciones al Directorio $0 importe asignado correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016;
5 Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
6 Elección de los miembros del Directorio por cada Clase de Acciones conforme lo previsto por el Estatuto de la Sociedad.
7 Consideración de la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora $0 importe asignado por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016.
8 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por cada Clase de Acciones de conformidad con lo previsto por el Estatuto de la Sociedad.
9 Elección del contador dictaminante por el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2017. Determinación de su retribución.
10 Dispensa a los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora en los términos del Art. 273 de la Ley 19.550.
11 Otorgamiento de autorizaciones.
Nota 1: Al tratar el punto 3 del Orden del Día, la Asamblea revestirá el carácter de extraordinaria.
Nota 2: Conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades N 19.550, los accionistas deberán cursar a la Sociedad comunicación de asistencia a la Asamblea, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación, a fin de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en la sede social sita en la calle Román A. Subiza 1960, Ciudad de San Nicolás de los Arroyos, Partido de San Nicolás de los Arroyos, Provincia de Buenos Aires, de 10:00 a 18:00 horas, en días hábiles hasta el 24 de abril de 2017.
Nota 3: Atento a lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, los señores accionistas deberán concurrir personalmente o por representante a efectos de firmar el registro de asistencia, así como informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de jurisdicción; domicilio con indicación del carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones, así como también el carácter de la representación. Los accionistas comprendidos en el artículo 24 del Capítulo II del Título II
de las Normas de la CNV, modificado por la Resolución General de la CNV N 687 de fecha 16 de febrero de 2017, deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales con el alcance previsto en la citada Resolución.
Nota 4: Adicionalmente, si figuran participaciones sociales como de titularidad de un "trust", fideicomiso o figura similar, deberá acreditarse un certificado que individual ice el negocio fiduciario causa de la transferencia e incluya el nombre y apellido o denominación, domicilio o sede, número de documento de identidad o de pasaporte o datos de registro, autorización o incorporación, de fiduciantes, fiduciarios, "trustee" o equivalente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equivalentes según el régimen legal bajo el cual aquél se haya constituido o celebrado el acto, el contrato y/o la constancia de inscripción del contrato en el Registro Público pertinente, de corresponder. Si las participaciones sociales aparecen como de titularidad de una fundación o figura similar, sea de finalidad pública o privada, deben indicarse los mismos datos referidos en el párrafo anterior con respecto al fundador y, si fuere persona diferente, a quien haya efectuado el aporte o transferencia a dicho patrimonio.
Nota 5: Se les recuerda a los señores accionistas que sean sociedades constituidas en el exterior la obligatoriedad de encontrarse registradas bajo los términos del artículo 118 o 123 de la Ley N 19.550, debiendo acreditar el instrumento en el que conste su inscripción en dichos términos a los fines de participar en la Asamblea. Iván Diego Durontó, Abogado.
L.P. 17.925 / abr. 6 v. abr. 12

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Sres. accionistas de Procosud S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de abril de 2017, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Ruta 226 km. 7,5 de la ciudad de Mar del Plata, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración y resolución respecto de documentación y asuntos comprendidos en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016. Resultados del mismo su tratamiento.
3 Gestión de la Administración. Remuneración en exceso de lo dispuesto por el Art. 261 de la Ley de Sociedades, en razón de las funciones técnico-administrativas cumplidas.
4 Elección de los Miembros del Directorio previa determinación del número de Directores Titulares que lo integrarán.
5 Modificación del Artículo XIII del Estatuto Social por anulación de la obligación de publicación en un diario de mayor circulación en la República Argentina.
Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550
Nota: Los Señores accionistas, conforme lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550, para participar en las Asambleas deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio de la misma fijado en Ruta 226 km. 7,5 de la ciudad de Mar del Plata, por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 hs., con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. Néstor Daniel Cecive, Presidente.
G.P. 94.320 / abr. 7 v. abr. 17

EL ABUELO CANARIENSE S.A.

EXPRESO NUEVE DE JULIO S.A.

Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. Acc. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28/04/2017 a las 10:00 hs. en la calle Av. Carricart 271 de G. Chaves, para considerar el siguiente:

Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 28 de abril 2017, a las 17.00 horas en la sede social de la Avenida Tomás Flores 2319, Bernal Oeste, partido de Quilmes para tratar el siguiente:

HOSPITAL ESPAÑOL DE MAR DEL PLATA
S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - El Directorio de "Hospital Español de Mar del Plata S.A." convoca a todos los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social en Mar del Plata, calle San Luis 2566, el 5 de mayo de 2017, en la primera convocatoria a las diez horas y en segunda convocatoria una hora después para tratar:
1 Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Ganancias y demás documentación detallada en el Inc.
1º del Art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2016.
2 Nombramiento de nuevo directorio.
3 Aprobación de la Gestión de los Directores.
4 Elección de dos accionistas para que suscriban el acta. Los titulares de acciones nominativas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia dentro del término legal Art. 238 Ley 19.550.
Abraham Rabinovich. Presidente.
G.P. 94.317 / abr. 7 v. abr. 17

PROCOSUD S.A.