Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 11/04/2017 - Sección Oficial
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
PÁGINA 2590
LA PLATA, MARTES 11 DE ABRIL DE 2017
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos y el Inventario correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el31 de diciembre de 2016.
3 Consideración de los resultados del ejercicio.
4 Consideración de lo actuado por el Directorio y consideración de su gestión.
5 Autorizaciones.
Nota: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea General Ordinaria, mediante comunicación dirigida a la sede social con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00. Soc. no.
comp. Art. 299 Ley 19.550. Manuel Sanmartín, Abogado.
L.P. 17.866 / abr. 5 v. abr. 11
LA ESTRELLA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria a los señores Accionistas de La Estrella S.A., para el día 29 de abril de 2016 a las 08 horas, en el domicilio social de Espora N 480, Temperley, partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de la Memoria, del Inventario, del Balance General, del Estado de Resultados, del Estado de evolución del Patrimonio Neto y del Estado de Flujo de efectivo correspondientes al quincuagésimo primer ejercicio comercial cerrado el 31 de diciembre de 2016.
2 Destino de los Resultados no Asignados.
3 Retribución del Directorio.
4 Elección del Directorio.
5 Designación de Accionistas para firmar el Acta.
Sociedad no comprendida en el Art. 299. Juan Fernando Vago, Presidente.
L.Z. 45.988 / abr. 5 v. abr. 11
TALLERES METALÚRGICOS ETNA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria a los señores Accionistas de Talleres Metalúrgicos Etna S.A., para el día 28 de abril de 2017 a las 8:00 horas, en domicilio social de Av. Almirante Brown N 4165, Temperley, Partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de la Memoria, del Inventario, del Balance General, del Estado de Resultados, del Estado de evolución del Patrimonio Neto y del Estado de Flujo de efectivo correspondientes al quincuagésimo ejercicio comercial cerrado el 31 de diciembre de 2016.
2 Destino de los Resultados no Asignados.
3 Elección del Directorio.
4 Designación de Accionistas para firmar el Acta.
Sociedad no comprendida en el Art. 299. Juan Esteban Vago, Presidente.
L.Z. 45.989 / abr. 5 v. abr. 11
UNIÓN TUNARI S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Domicilio legal: 9 de julio 152, Piso 5, Oficina "A" 1870 Avellaneda, provincia de Buenos Aires CUIT 30-7101001-3 2 DDPJ Legajo 1/148.296 Matrícula 82.507. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día viernes 28 de abril de 2017, a las 14 horas, en la calle Newton 4973, Villa Lamadrid, partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente.
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de presidente de la Asamblea y de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Motivos de la realización de esta asamblea fuera del domicilio legal.
Carácter excepcional.
BOLETÍN OFICIAL
3 Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234, inciso 1, de la Ley General de Sociedades, ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2.016.
4 Consideración de la gestión desarrollada por el Directorio.
5 Tratamiento del resultado del ejercicio.
Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia al domicilio legal en virtud de lo dispuesto por el artículo 238 de la LSC. Avellaneda, marzo de 2017. José Segade, Contador Público Nacional.
Av. 95.060 / abr. 5 v. abr. 11
TERMAS DEL SUR S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 24/04/2017 a las 8:00 hs. en 1 convocatoria y a las 9:00 hs. en 2 convocatoria en 16 N 4426
de Gonnet, La Plata:
ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de los Estados Contables por el ejercicio N 10 finalizado el 30/11/2016.
2 Consideración de los actos de gestión del Directorio.
3 Destino de los Resultados del ejercicio.
4 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Comunicar asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación, para su inscripción en el Registro de Asistencia. Sociedad no incluida en Art. 299 de la Ley 19.550. Mónica B. Giménez, Contadora Pública.
L.P. 17.907 / abr. 6 v. abr. 12
SOCIEDAD IMPRESORA PLATENSE S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - El Directorio convoca a los Sres.
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 25 de abril de 2017 a las 11:00 horas en la sede de Diagonal 80 N 847 de La Plata, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 Inc.1 de la Ley 19.550 referida al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2016.
2 Tratamiento a dispensar a los resultados del ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2016.
3 Evaluación de la gestión del Directorio.
4 Elección de cinco Directores Titulares y Síndico Titular y Suplente, todos por un año.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Soc. no comp. 299. María del Carmen De Luca, Cantadora Pública Nacional.
L.P. 17.912 / abr. 6 v. abr. 12
INASERV ARGENTINA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convoca a sus Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 28 de abril de 2017 a las 15.00 hs. en primera convocatoria y a las 17:00
hs. en segunda convocatoria, en calle 125 el 35 y 35 bis N 160 de Ensenada, para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente.
2 Elección de Directores por el periodo 01/04/2017 al 31/03/2020. Soc no Comp. Art. 299. Eduardo J. Martinelli, Contador Público.
L.P. 17.915 / abr. 6 v. abr. 12
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES NECOCHEA
S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - El Directorio Cía. de Transportes Necochea S.A., Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse día 28 de abril de 2017 en la sede social de calle 87 N 4250 de la ciudad de Necochea, Provincia de Buenos Aires, a las 18 hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aprobación de la Memoria, Balance, Resultados y Cuadros, Anexos e informe del consejo de vigilancia, ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Renovación y designación de un Director Titular, uno Suplente y Miembros del Consejo de Vigilancia, según corresponda y fijación de su retribución.
5 Varios. Jorge H. Menna. Presidente.
Nc. 81.133 / abr. 6 v. abr. 12
LIMA Y AYR S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. Accionist. a Asamb. Gral. Ord. para el día 28 de abril de 2017, a las 17:00 hs., en la Sede Soc. de Av. Arias N 81 de Junín B, p/ trat. el sig:
ORDEN DEL DÍA:
1 Consider. docum Art. 234 Inc. 1 Ley 19.550 al 31/12/16.
2 Elección de dos Accion. para firmar el Acta. Soc. no comp.
Art. 299 L.G.S. Carlos Augusto Giacobini, Contador Público.
Jn. 69.296 / abr. 6 v. abr. 12
CLÍNICA GEMES S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Conforme al Estatuto se cita a los Señores Accionistas de Clínica Gemes S.A. Asamblea General Ordinaria para el día 26 de abril de 2017, a las 20:30 hs. en primer convocatoria y a las 21:30 hs. en segunda convocatoria para el caso, de no tener quórum en la primera, en Alsina 1250 de la Ciudad de Luján, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Síndico por el período 1
de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.
3 Retribución al Directorio y a la Sindicatura conforme al Art. 261 de la Ley 19.550.
Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberá cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asamblea hasta tres días antes de la fecha de la Asamblea. Dicha comunicación deber efectuarse personalmente en la sede social o por carta al domicilio de la misma. Se comunica a los Señores Socios que la Asamblea General Ordinaria se desarrollar conforme a lo prescripto por las disposiciones legales vigentes. El Directorio. José Ricardo Prina, Presidente Directorio.
Mc. 66.493 / abr. 6 v. abr. 12
CLÍNICA GEMES S.A.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Conforme al Estatuto se cita a los Señores Accionistas de Clínica Gemes S.A. a la Asamblea General Extraordinaria para el día 26 de abril de 2017 a las 21:30 hs. en primera convocatoria y a las 22.30
hs. en segunda convocatoria para el caso de no tener quórum en la primera, en Alsina 1250 de la ciudad de Luján, Provincia de Bueno Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta juntamente con el Presidente.
2 Consideración de la solicitud formulada por la Dr.
Santiago Agustín Germano para la autorización de transferencia de 26.660 acciones nominativas, clase A, cinco votos, equivalente al 0,70% del Capital Social al Dr.
Mariano Hernán Despalanques conforme el Art. decimoquinto punto 15.1.2 de los Estatutos Sociales.
3 Consideración de la solicitud formulada por el Dr.
Rodolfo Mario Socolovsky para la autorización de transferencia de 48.376 acciones nominativas, clase A, cinco votos, equivalente al 1,2702 % del Capital Social al Dr.
Esteban Joaquín Villegas conforme el arto decimoquinto punto 15.1.2 de los Estatutos Sociales.
Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación fehaciente para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asambleas hasta tres días antes de la fecha de la Asamblea. Dicha comunicación deberá efectuarse personalmente en la sede social o por carta al domicilio de la misma. El Directorio. José Ricardo Prina, Presidente.
Mc. 66.494 / abr. 6 v. abr. 12
