Quiero saber acerca de...

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

3 Consideración del resultado del ejercicio y su destino;
4 Tratamiento de la gestión del Directorio y Remuneración por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015;
5 Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de dos 2 ejercicios; Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 28 de junio de 2013.
Julio Alonso. Presidente.
L.Z. 49.543 / oct. 23 v. oct. 29

SARUBBI HERMANOS S.A.C.e I.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de noviembre de 2015 a las 10:00 horas en la sede social de la calle Gorriti 658 de Lomas de Zamora, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos prescriptos en el inciso 1 del Artículo 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015.
3 Consideración de la gestión del Directorio y del Administrador, realizada durante el ejercicio cerrado el 30
de junio de 2015.
4 Tratamiento de la propuesta de Distribución de las Utilidades y Remuneración al Directorio por el ejercicio de tareas técnico administrativas efectuadas por cada uno de ellos durante el ejercicio, en la eventualidad de tener que exceder los límites del artículo 261 de la Ley 19.550. El Directorio. Ricardo S. Temporini, Abogado.
L.Z. 49.563 / oct. 23 v. oct. 29

HERRAMIENTAS URANGA
Sociedad Anónima Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de noviembre de 2015, a las 10,30
horas en primera convocatoria y a las 11,30 horas en segunda convocatoria ambas a realizarse en la calle Argerich 3260 Carapachay Pcia. de Buenos Aires ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos del Art. 234 inc.
1 de la Ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2015. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
3 Consideración y destino de los Resultados no Asignados.
4 Retribución de Directores Art. 261 de la Ley 19.550.
5 Fijación del Número de Directores, su elección y elección de Síndicos.
Presidente designado por Acta de Directorio N 628
de fecha 30 de octubre de 2014. Julio A. Uranga, Presidente.
L.P. 28.401 / oct. 23 v. oct. 29

ELEMEC S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 20/11/2015 a las 15 Hs en calle 5 N
1223 1 C La Plata para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de la Memoria, Estados Contables y Gestión del Directorio al 31/07/2015.
2 Honorarios al Directorio.
3 Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
Sociedad no incluida en el Art. 299 Ley 19.550. El Directorio.Jorge Butti, Contador.
L.P. 28.471 / oct. 23 v. oct. 29

BOLETÍN OFICIAL

LA PLATA, MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE DE 2015

COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA
COMESA
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS Convócase a los Accionistas de Comercializadora de Energía S.A. a la Asamblea Gral.
Ordinaria para el día 12/11/2015 a las 18 hs., en 1ra, y a las 19 hs., en 2da. Convocatoria, en la sede social, Humberto 1 863, de Luján.
ORDEN DEL DÍA:
1. Motivos del llamado a Asamblea fuera de término.
2. Cons. de la doc. Art. 234, inc. 1 Ley 19.550.
3. Gestión del Directorio por los Ej. Econ. Cerrados el 31/12/2014 y 31/12/2013.
4. Remunerc. al Directorio y a la Sindicatura.
5. Rdos. De los ej. Econ. cerrados el 31/12/2014 y 31/12/2013.
6. Fijación de miembros del Directorio y su elección.
7. Elección de miembros del Comité Ejecutivo.
8. Elección de Síndico titular y suplente.
9. Desig. de dos accionistas para firmar el acta. Soc.
no compr. en Art. 299, Ley 19.550. Omar Grossi, Presidente.
L.Z. 49.575 / oct. 23 v. oct. 29

CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO SAN NICOLÁS
S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los accionistas de Clínica de Diagnóstico San Nicolás S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 12 de noviembre de 2015, a las 13 horas, en la sede social sita en calle 25 de Mayo 125 de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2 Aprobación de la documentación establecida en el Art. 234 de la Ley de Sociedades, en especial Estados Contables y Anexos por el ejercicio cerrado del 30 de junio de 2015.
3 Asignación de resultados.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
5 Fijación de la remuneración de los Directores.
6 Determinación del número de Directores y elección de los mismos para el próximo período.
No reunida la mayoría necesaria para la primer convocatoria, se llama a segunda convocatoria, según lo establecido por la Ley de Sociedades, una hora después de la fijada para la primer convocatoria. Dr. Carlos Terreno, Viceresidente.
S.N. 75.032 / oct. 26 v. oct. 30

TRANSPORTES JOSÉ HERNÁNDEZ S.A.C.e.I.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de noviembre de 2015 a las 18:00 horas, en el local de la calle 38 Martín de Irigoyen 3510, San Martín, Pcia. de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Documentación Art. 234, 1nc.
1º de la Ley 19.550 y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 30/06/2015.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y del Órgano de Fiscalización. El Directorio. Omar Eduardo Mansilla, Presidente.
L.P. 28.567 / oct. 26 v. oct. 30

CLÍNICA PRIVADA SAN PEDRO S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS Convócase a los accionistas de Clínica Privada San Pedro S.A. a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio Nº 44, finalizado el 30 de junio de 2015, que tendrá lugar el 16/11/2015 a las 20 hs. en la
PÁGINA 9247

sede de Belgrano 505, San Pedro, Buenos Aires. La Asamblea se constituirá en segunda convocatoria el 16/11/2015, 21 hs. en el mismo lugar.
ORDEN DEL DÍA:
1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2.- Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550, 3.- Aprobación de la gestión del Directorio y su retribución. Sociedad no comprendida art. 299, Ley 19550.
San Pedro, 15 de octubre de 2015. Fdo. El Directorio.
Miguel A. Plana, Presidente. Dr. Miguel A. Plana, Presidente.
L.P. 28.511 / oct. 26 v. oct. 30

M.A.S. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los accionistas de M.A.S.
Sistemas Constructivos S.A a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 14 de noviembre de 2015, a las 10:00 horas, en Avda. Antártica Argentina 3682
de la ciudad de Zárate, Pcia. de Bs. As., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Considerar la documentación Art. 234, Inciso 1 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio 2014.
2 Consideración de los resultados y remuneración del directorio por el ejercicio cerrado en el ejercicio 2014.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Designación de Directores, previa fijación de su número y número de suplentes.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El Directorio.
Nota: Deberán los señores accionistas comunicar su asistencia hasta 3 días hábiles anteriores al 14 de noviembre de 2015. A falta de quórum, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria a las 11:00 horas del mismo día en que se convocó para la Asamblea y en el mismo domicilio. Firma: Miguel Ángel Sandrone Presidente DNI:
13.549.341.
Z-C. 83.771 / oct. 26 v. oct. 30

LA MANDRÁGORA Sociedad Anónima Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de noviembre de 2015, a las 9:00
horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Lobería 840 de la ciudad de Tandil para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Consideración del balance especial al 30/09/2015
solicitado por el accionista Guillermo María Macaya.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley Nº 19.550 para poder participar en la Asamblea, deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación. Eduardo Luis Macaya, Presidente.
Tn. 91.570 / oct. 26 v. oct. 30

MAQUELEVA S.A.
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Sres. accionistas de Maqueleva S.A. a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 16 de noviembre de 2015, a las 16 hs., en 1 convocatoria y a las 17 hs., en 2 convocatoria, en el domicilio de Debenedetti 3337, Avellaneda, Prov. de Bs. As., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, 2 Razones de la celebración fuera de término, 3 Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del Art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
4 Distribución de los resultados.
5 Aprobación de la gestión del Directorio.
6 Remuneración del Directorio.
De Anna Ricardo J., Presidente.
C.F. 31.744 / oct. 26 v. oct. 30