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Se convoca a los Sres. accionistas de la Compañía, a la Junta Ordinaria que se celebrará en Barcelona, C/ Arnús i Garí nº 7, en primera convocatoria el día 19 de junio de 2023 a las 10:00h, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio económico del 2022.

Segundo.- Renovación del cargo de Auditor de cuentas de la Compañía.

Tercero.- Delegar indistintamente en cualquier miembro del Consejo de Administración, y a la secretaria no Consejera de la Compañía, cuantas facultades sean necesarias para la más completa formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta, así como la subsanación de las posibles omisiones o errores en que se haya podido incurrir, llevando a cabo cuantos actos sean precisos para lograr la inscripción de los acuerdos que se tomen en la presente Junta.

Todos los socios tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.La Sociedad facilitará a los Sres. socios que así lo soliciten, los documentos que serán sometidos a su aprobación en la Junta Ordinaria.

Barcelona, 8 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Alberto Fernández Terricabras.