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Se convoca a los señores socios de la entidad PAPELERAS DEL ARLANZÓN, S.A., con CIF A09003096, a la Junta General Extraordinaria a celebrar en la Notaría Condestable, sita en c/ Condestable, 4, 4.º dcha. de Burgos, el día 25 de octubre de 2018, a las 12 horas, en primera convocatoria, y a las 12,30 horas del día siguiente, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.- Cese de Consejero y Presidente del Consejo de Administración y adopción, en su caso, de acuerdos complementarios derivados de lo anterior.

Segundo.- Nombramiento de Consejero y Presidente del Consejo de Administración y adopción en su caso, de acuerdos complementarios derivados de lo anterior.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Atribución de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento públicos y formalización de tales acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Convocatoria efectuada en la forma prevista en el artículo 21 de los estatutos sociales. En virtud de lo dispuesto en el artículo 197 de la LSC, los señores socios podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que considere pertinentes. Se recuerda a los señores socios respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Se informa que conforme habilita el art. 203 LSC, se procederá a levantar acta de la Junta general extraordinaria por Notario.

Burgos, 12 de julio de 2018.- Presidente del Consejo de Administración.