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- España
TRES TORRES DIR, S.A.
Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90/92, Entlo. de Barcelona, el día 23 de mayo de 2018, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales; aplicación de resultado; aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2017.
Segundo.- Fijación de la retribución del Administrador.
Tercero.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 13 de abril de 2018.- El Administrador único, "DIAGONAL 3.000, S.L.", representado por Jordi Canela Viscarrues.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 77 del Viernes 20 de Abril de 2018. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.