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DESTILERIAS SAN BARTOLOME DE TEJINA, SOCIEDAD ANONIMA
Por acuerdo del consejo de administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 7 de junio de 2018 en el domicilio social, Palenzuela, 2, Tejina, La Laguna, Tenerife, a las diez horas y treinta minutos en primera convocatoria, y si fuera preciso en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2017, así como el informe de auditores.
Segundo.- Examen y aprobación si procede de la propuesta de distribución del resultado.
Tercero.- Aprobación si procede de la gestión del órgano de administración.
Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores de la sociedad para el ejercicio 2018.
Quinto.- Aprobación si procede de la retribución de los administradores para el ejercicio 2018.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Aprobación del acta.
La Laguna, Tenerife, 2 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Delgado-Yumar Martín.
ANEXO
Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social la documentación objeto de esta junta, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 67 del Viernes 6 de Abril de 2018. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.