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SOCIEDAD DE DESARROLLO INTEGRAL DE CARBAJO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el salón de Servicios Múltiples, calle de Los Olivos, número 3, de Carbajo (Cáceres), el día 30 de noviembre de 2017, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, consistente en el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016.
Segundo.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016.
Tercero.- Cese y nombramiento de todos los miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.- Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
En el domicilio social se halla a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, para su consulta o envio, de forma inmediata y gratuita, según deseen.
Carbajo, 10 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Luis Matilla Gómez.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 200 del Jueves 19 de Octubre de 2017. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.