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Junta General Ordinaria de Accionistas. Por decisión de "De la Morena Asociados, S.L.P.", Liquidador Único de la sociedad Real Estate Deal II, S.A. (en liquidación), se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Madrid, Plaza Santa Bárbara 2 (Centro Innovación BBVA) el día 27 de junio de 2017, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria, o el día 28 de junio de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del Día. Se advierte a los Señores Accionistas que la Junta se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Cuentas Anuales y aplicación del resultado. 2.1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016. 2.2. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Información del estado de la liquidación, de conformidad con el artículo 388 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Aprobación de la aportación de activos del Conjunto Residencial con fachada a las calles de Miguel Solas y Calle del Calcio, fincas registrales número 29314 a 29353, 29364 a 29376, 29378 a 29383, 29385 a 29390, 29392 a 29397, 29399 a 29404, 29406, 29408 a 29411, 29414, 29416 a 29418 y 29421 a 29430 del Registro de la Propiedad número 41 de Madrid, a la sociedad Testa Inmuebles en Renta, Socimi, S.A., en una eventual ampliación de capital.

Sexto.- Nombramiento o reelección de Auditores.

Séptimo.- Delegación de Facultades en el Liquidador Único de la Sociedad, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Asistencia: Se recuerda a los Señores Accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. A los efectos de acreditar la identidad de los accionistas, o de quien válidamente los represente, a la entrada del local donde se celebre la Junta General, con la presentación de la tarjeta de asistencia se podrá solicitar a los asistentes la acreditación de su identidad, mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos. La asistencia personal del accionista a la Junta revocará cualquier voto o delegación que hubiera podido realizar con anterioridad. Delegación: Todo Accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea Accionista, conforme a lo previsto en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital. Derecho de Información: Los Señores Accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán presentados a la Junta General y el resto de informes elaborados a tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 17 de mayo de 2017.- El Liquidador único.