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El Consejo de Administración de la Sociedad, convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar el 16 de marzo de 2017, a las 17,00 horas en el domicilio social, sito en Madrid, Camino de la Zarzuela 11, y el día 17 de marzo de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas de 2016. Aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Información sobre las acciones propiedad de los socios fallecidos.
Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.
Quinto.- Autorización para vender el edificio de Alcobendas y la Sociedad.
Sexto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos.
Según el artículo 272 de la LSC, los accionistas pueden obtener gratuita e inmediatamente los documentos sometidos a aprobación.
Madrid, 27 de febrero de 2017.- Secretario del Consejo de Administración, D. José María Núñez García.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 42 del Miércoles 1 de Marzo de 2017. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.