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ARQUITECTURA Y ENERGIA SA
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad sito en Madrid, calle Capitán Haya, nº 56, el próximo día 28 de junio de 2016, martes, a las trece horas en primera convocatoria o el día 29 de junio de 2016 miércoles, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, todo esto para la exposición, debate y decisión sobre los puntos del siguiente
Orden del día
Primero.- Informe sobre la situación de la empresa.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social del año 2015.
Tercero.- Propuesta y decisión sobre la aplicación de resultado.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2015.
Quinto.- Cambio del domicilio fiscal de la empresa.
Sexto.- Facultar al Presidente de la Mesa de la Junta y al Secretario de la misma para elevar a público los anteriores acuerdos con el fin de ser inscritos a todos los efectos en el Registro Mercantil de Madrid.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta así como a solicitar copias de forma inmediata y gratuita.
Madrid, 23 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Pérez Hernández.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 100 del Viernes 27 de Mayo de 2016. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.