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Se convoca Junta General de accionistas que se celebrará en el domicilio social el día 30 de junio de 2016, a las 17:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, tanto de la Compañía como del grupo consolidado, así como de la aplicación de resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al mencionado ejercicio 2015.

Tercero.- Modificación de los artículos 8 y 12 de los estatutos sociales en relación, respectivamente, con la convocatoria de la junta general y la retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Retribución del administrador único.

Conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo, conforme al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 23 de mayo de 2016.- La Administradora, Elisabeth Baucells Granell.