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INVERSIONES SANTA ELENA, S.A.
Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General ORDINARIA y EXTRAORDINARIA, que tendrá lugar en el domicilio social, a las 09:30 horas del día 13 de junio de 2016 en primera convocatoria y, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora del día 14 de junio de 2016 en segunda convocatoria, bajo el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2015.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.
Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Fijar la retribución de los miembros del órgano de administración.
Segundo.- Facultar al órgano de administración para elevar a públicos los acuerdos sociales.
Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen necesarias referentes a los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos y a los efectos de lo previsto en los artículos 272 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
Manresa, 26 de abril de 2016.- Los administradores mancomunados, Sra. Laura Ponsa Argemí y Sr. Alexandre Ponsa Argemí.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 87 del Lunes 9 de Mayo de 2016. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.