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AVALO CARTERA SICAV S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 7, el día 20 de junio de 2016 a las 09:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 21 de junio de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2015 y de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Cese, nombramiento, ratificación y/o renovación de Consejeros.
Cuarto.- Renovación o Sustitución de Auditores.
Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Sexto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Séptimo.- Delegación de Facultades.
Octavo.- Aprobación del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 7 de abril de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Lourdes Llave Alonso.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 87 del Lunes 9 de Mayo de 2016. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.