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Los Administradores mancomunados convocan Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en primera convocatoria el día 14 de diciembre de 2015, a las 16:00 horas, en el domicilio social, y, en su caso, el día 15 de diciembre, en el mismo lugar y a las 17:00 horas.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Merkamotor Tortosa, S.A. de los ejercicios sociales correspondientes a los años 2008 y 2009 y aplicación de resultados. Aprobación de la gestión social del órgano de administración correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009.

Segundo.- Cese de los Administradores de Merkamotor Tortosa, S.A. por caducidad del cargo. Nombramiento y/o reelección, en su caso, de nuevos Administradores. La votación se efectuará de forma separada para cada Administrador.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente aplicable. Derecho de información: Desde la convocatoria de la Junta General estarán a disposición de los señores accionistas la información y documentos de acuerdo con la normativa legal vigente.

Tortosa, 2 de noviembre de 2015.- Los Administradores mancomunados, Juan Carlos Gallardo Calles y Mercedes Cases Cortiella.