Quiero saber acerca de...
- España
INICIATIVAS VIRTUALES, S.A.
El Consejo de administración ha acordado convocar a los accionistas a la Junta general que, con carácter de Ordinaria, se celebrará en Barcelona, calle Zamora, números 46-48, 3.º-4.ª, el próximo 30 de junio de 2015, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a los efectos de deliberar y resolver acerca del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.
Segundo.- Reenumerar las acciones de la sociedad, dando nueva redacción, en su caso, al artículo 7.º de los Estatutos sociales.
Tercero.- Modificar la forma de convocatoria de la Junta general de accionistas de la sociedad, creando una página web corporativa, dando nueva redacción al artículo 21.º de los Estatutos sociales.
Cuarto.- Ratificar los acuerdos adoptados por el Consejo de administración relativos a la ejecución del Plan de Incentivos de la sociedad.
Quinto.- Aceptar la dimisión de miembros del Consejo de administración y acordar, en su caso, sobre el nombramiento de nuevos miembros del Consejo de administración.
Sexto.- Autorizar al Consejo de administración para la adquisición de acciones propias.
Séptimo.- Autorizar al Consejo de administración para que efectúe la solicitud de aplicación del Régimen de Consolidación Fiscal.
Octavo.- Facultar para la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.
Noveno.- Aprobación del Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos relacionados con las propuestas que se elevan a la Junta general, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de administración sobre las mismas, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de la referida documentación.
Barcelona, 15 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Roger Regales Coll.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 95 del Viernes 22 de Mayo de 2015. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.