Quiero saber acerca de...
- España
BOCA DE LA MINA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el Pabellón 6 de l'Institut Pere Mata, Carretera de l'Institut Pere Mata, sin número, de Reus, el día 12 de junio de 2015, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el siguiente día 13, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2014.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014.
Tercero.- Renovación parcial del Consejo de Administración.
Cuarto.- Autorización de competencia y relevar de prestar garantías a los Consejeros, en su caso.
Quinto.- Fijar la política de retribución del Órgano de Administración.
Sexto.- Modificación del artículo 9.º de los Estatutos.
Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, aquellos que lo soliciten los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como los informes que según la legislación vigente han sido elaborados y el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta.
Reus, 29 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Font de Rubinat Santasusagna.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 85 del Jueves 7 de Mayo de 2015. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.