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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas. Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Fluixa, número 1, Edificio Alteanos, Bloque I, 1º A, de Benidorm (Alicante), el próximo día 16 de febrero de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el 17 de febrero de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Cese en su cargo de los tres Administradores Solidarios de la sociedad. Revocación de poderes.

Segundo.- Modificación del Artículo Diez de los Estatutos Sociales para establecer como órgano de administración el Administrador Único.

Tercero.- Nombramiento del Administrador Único de la Sociedad.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión de acuerdo con el artículo 21 de los Estatutos Sociales. Facultar al Administrador Único para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o solicitar a esta que le sea remitida, de forma inmediata y gratuita la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Benidorm, 9 de enero de 2015.- El Administrador solidario, Jaime Baldó Vives.