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ÁRIDOS DE VILLACASTÍN, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de 16 de julio de 2014 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Burgos Carretera Madrid-Irún, kilómetro 244,8, el día 29 de septiembre de 2014, a las nueve horas, en primera convocatoria y el día 30 de septiembre de 2014, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación del Resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía.
Tercero.- Nombramiento de Auditores.
Cuarto.- Delegación para elevar a público los acuerdos.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión, conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Burgos, 21 de julio de 2014.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, don Pablo Ruiz Ferreiro.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 143 del Miércoles 30 de Julio de 2014. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.