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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el día 19 de junio de 2014 se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Parque Marítimo Santa Cruz, S.A., a celebrar en la Alcaldía del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, calle Viera y Clavijo, número 46, el día 4 de agosto de 2014, a las nueve y media horas, en primera convocatoria y, en su caso, veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Nombramiento de don José Alberto Díaz Estévanez como nuevo miembro del Consejo de Administración.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Se advierte a los señores accionistas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley 1/2010, de Sociedades de Capital, tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos relativos a los acuerdos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y tienen derecho a pedir, en el domicilio social, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de junio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.