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El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de las Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, Avenida Gran VÃa de Hortaleza, 3, los dÃas 4 de agosto de 2014, a las nueve horas, en primera convocatoria, y 5 de agosto de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.
Orden del dÃa
Primero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Segundo.- Sustitución de la Entidad encargada de la gestión y administración de los activos sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Tercero.- Sustitución de la Entidad Depositaria de los activos sociales. Modificación del artÃculo correspondiente de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Traslado de domicilio social. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Quinto.- Nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, asà como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envÃo gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del dÃa.
Madrid, 12 de junio de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración, Doña Marta Cruz Zabal.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 122 del Martes 1 de Julio de 2014. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.