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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración el lunes 30 de junio de 2014, a las 19:00 horas, en Segovia, avda. Fernández Ladreda, 28, planta baja, local n.º 9, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuera preciso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de Gireporc, S.A. (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de flujos de efectivo, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), del informe de Gestión, y de la propuesta de distribución del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad para realizar la auditoría de las cuentas anuales y periodo.

Cuarto.- Determinación, de conformidad con el artículo 28 de los Estatutos Sociales, de la remuneración fija de los órganos de administración de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración de la Sociedad para que pueda elevar a público los acuerdos adoptados, quedando habilitado asimismo para realizar cuantas actuaciones sean necesarias para la validez de los presentes acuerdos y su inscripción, total o parcial, en los Registros Públicos correspondientes.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de información de los accionistas de acuerdo con los artículos 197, 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital respecto de los puntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Segovia, 22 de mayo de 2014.- Mariano Muñoz Galán, Presidente del Consejo de Administración.