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Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 24 de marzo de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Sabadell, en el Casal Pare Quart, sito en La Rambla de esta ciudad, el día 29 de abril de 2014, a las 18 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si procediese, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la aprobación y en lo menester examen y aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente a los ejercicios de 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012 y 2012-2013.

Segundo.- Ratificar y en lo menester adoptar nuevamente los acuerdos tomados en la Junta General de Accionistas celebrada el día 31 de enero de 2003, referentes a la renuncia, cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Ratificar y en lo menester adoptar nuevamente los acuerdos tomados en la Junta General de Accionistas celebrada el día 9 de junio de 2004, referentes a la dimisión de Consejeros y el nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ratificar y en lo menester adoptar nuevamente los acuerdos tomados en la Junta General de Accionistas celebrada el día 11 de julio de 2005, referente al cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Ratificar y en lo menester adoptar nuevamente los acuerdos tomados en la Junta General de Accionistas celebrada el día 17 de enero de 2006, referente al cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Ratificar y en lo menester adoptar nuevamente los acuerdos tomados en la Junta General de Accionistas celebrada el día 31 de julio de 2006, referente a la renuncia y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Ratificar y en lo menester adoptar nuevamente los acuerdos tomados en la Junta General de Accionistas celebrada el día 4 de octubre de 2011, referente al cese y nombramiento de Consejeros y el nombramiento de Auditor.

Octavo.- Ratificar y en lo menester adoptar de nuevo los acuerdos tomados en la Junta General de Accionistas celebrada el día 1 de diciembre de 2011, referente al cese, renuncia y nombramiento de Consejeros.

Noveno.- Ratificar y en lo menester adoptar nuevamente los acuerdo tomados en la Junta General de Accionistas celebrada el día 30 de julio de 2013, referente al cese y nombramiento de Consejeros.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sabadell, 24 de marzo de 2014.- Keisuke Sakamoto, Presidente del Consejo de Administración.