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SITGES MODEL XXI, S.A.U.
Por la presente se convoca a la Junta General de la Sociedad Sitges Model XXI, S.A.U. (de ahora en adelante, "la Sociedad") a la sesión extraordinaria a celebrar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sitges, el día 27 de enero, a las 18:00 horas. En segunda convocatoria, se celebraría a las 24 horas de la primera, con los mismos condicionantes. La convocatoria se formula al objeto de debatir el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación y, en lo menester, aprobación de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2009, 2010 y 2011.
Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012.
Tercero.- Ratificación y, en lo menester, aprobación de la gestión del órgano de administración durante los ejercicios 2009, 2010 y 2011.
Cuarto.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2012.
Quinto.- Disolución de la Sociedad y apertura del periodo de liquidación.
Sexto.- Conversión de los Consejeros en Liquidadores.
Séptimo.- Nombramiento de Liquidador.
Octavo.- Delegación de facultades a los Liquidadores.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria los miembros del Plenario tienen el derecho de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Sitges, 19 de diciembre de 2013.- Miquel Forns i Fusté, Presidente de Sitges Model XXI, S.A.U.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 245 del Martes 24 de Diciembre de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.