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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano n.º 71, a las 12 horas del día 9 de enero de 2014, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 10 de enero de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Sustitución de entidad gestora.
Segundo.- Modificación de la denominación social y consiguiente modificación del artículo 1 de los estatutos sociales.
Tercero.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los estatutos sociales.
Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.
Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial el informe de los administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas.
Madrid, 20 de noviembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 231 del Martes 3 de Diciembre de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.