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PROMOCIONES NAVARRA MADRID, S.A.
Convocatoria Junta General Extraordinaria. El Presidente del Consejo de Administración convoca Junta General de la sociedad, señalando al efecto el día 30 de diciembre de 2013, a las doce horas para su reunión, en primera convocatoria, y el día 31 de diciembre de 2013, a las doce horas, para su reunión, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social Pamplona, calle Leyre, número 11, bis-2º, para deliberar y resolver el siguiente
Orden del día
Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en especial el Informe de Gestión. Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos de la sociedad.
Pamplona, 25 de noviembre de 2013.- EL Presidente del Consejo de Administrador.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 227 del Miércoles 27 de Noviembre de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.