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Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "G's España Holdings, S.L." (en adelante, la "Sociedad"), se convoca a los señores socios, mediante el presente anuncio, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, sito en carretera del Jimenado, Km 1 Torre Pacheco, Murcia, el próximo 5 de julio de 2013, a las 11 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de la mercantil G´s España Holdings, S.L., todo ello relativo al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Nombramiento o renovación de los Auditores de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación de la designación de página web de la Sociedad.

Quinto.- Modificación del régimen de convocatoria de junta general de la Sociedad, consiguiente modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales y adaptación de dicho artículo a la legislación vigente.

Sexto.- Otorgamiento de facultades.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, y también, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, también queda a disposición de los socios desde este momento el texto íntegro de las modificaciones propuestas de los Estatutos Sociales, conforme a lo establecido en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.

Murcia, 12 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don David Abram.