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Se convoca Junta general en el domicilio social de la sociedad, que tendrá lugar el día 28 de junio de 2013, a las 16:00 horas. El orden del día de los asuntos a tratar en la misma consistirá en lo siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la memoria, balance y cuenta de resultados del ejercicio 2012, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho período que, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales, se someterán al conocimiento de la Junta.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Propuesta de ampliación de capital.

Cuarto.- Modificación de Estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultades para protocolizar acuerdos.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los señores socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de ampliación de capital y de su correspondiente informe, así como los documentos que deban ser sometidos a aprobación por la Junta, y a solicitar su entrega o envío gratuito, en los términos previstos en el artículo 287 LSC. Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en el artículo 17 de los estatutos de la Sociedad.

Casatejada, 21 de mayo de 2013.- El Consejero Delegado.