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ESTROKKUR, S.A., SICAV
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, Plaza de Colón, número 1, a las 10,00 horas del día 26 de junio de 2013 en primera convocatoria, o el día 27 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mencionado período.
Segundo.- Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.
Tercero.- Nombramiento, reelección o cambio de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.
Cuarto.- Cambio de denominación social. Modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.
Quinto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.
Sexto.- Adquisición derivativa de acciones propias por parte de la Sociedad dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 146 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Séptimo.- Autorización de las operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de IIC.
Octavo.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.
Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 10 de mayo de 2013.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, don Inocente Arriaga Labrada.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 94 del Miércoles 22 de Mayo de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.